证券简称：珠海中富        证券代码：000659       公告编号：2011-035

                         珠海中富实业股份有限公司

          第八届董事会 2011 年第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2011年第四次会议于
2011年12月6日上午在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决董
事9人，实参加表决董事9人，监事和高管列席会议。会议召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事
以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：
    一、关于变更部分募集资金投向的议案
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证
券报》及《证券时报》的《关于变更部分募集资金投向的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于对外投资暨关联交易的议案
    关联董事 Gary John Guernier、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦
乐坤回避表决该议案。
    详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证
券报》及《证券时报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于 5 家控股子公司联合对 1 家控股子公司提供财务资助的
议案
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 、《中国
证券报》及《证券时报》的《关于 5 家控股子公司联合对 1 家控股子
公司提供财务资助的公告》。

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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于公司符合发行公司债券条件的议案
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公
司债券发行试点办法》的有关规定，公司符合现行法律法规规定的公
司债券发行条件。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于发行公司债券的议案
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，其后仍须报中国证监会
核准后方可实施。
    详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 、《中国
证券报》及《证券时报》的《关于发行公司债券的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；
    详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)的《内幕信
息知情人管理制度》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于提请于 12 月 23 日召开 2011 年第二次临时股东大会的
议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                               2011 年 12 月 6 日




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