珠海中富：董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告2011-12-16
证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2011-042
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）董事会于2011年12
月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于
召开2011年第二次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开
本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2011年12月23日上午10:45
2、网络投票时间： 2011年12月22日—2011年12月23日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2011年12
月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月22日下午15:00至2011
年12月23日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税
区巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表
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决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
（六）股权登记日：2011年12月16日
二、会议审议事项
（一）关于变更部分募集资金投向的议案；
（二）关于 5 家控股子公司联合对 1 家控股子公司提供财务资助
的议案；
（三）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（四）关于发行公司债券的议案；
（1）发行规模；
（2）债券期限；
（3）募集资金用途；
（4）是否向原股东配售的安排；
（5）上市场所；
（6）债券偿还的保证措施；
（7）股东大会决议有效期限；
（8）提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项。
披露情况：上述议案详见 2011 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》上的公司董事会决议公告及相关公告。
三、会议出席对象
（一）截止2011年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场股东大会会议登记方法
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（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2011年12月23日10:00至10:45
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公
司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息
并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方
可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
（二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为：2011年12月23日上午
9:30～11:00、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月22日下午
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15:00～12月23日15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次
申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场
投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业
部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票
查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、整体表决
申报价格（元）
议案名称
100.00
总议案
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的四项议案，投资者对
“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、分项表决
在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00 元代表议案
一，2.00元代表议案二，依此类推。对于有多个需要表决的子议案的
情况，如议案四，4.00元代表对议案四下全部子议案进行表决，4.01
元代表议案四的子议案（1），4.02元代表议案四的子议案（2），以
此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
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本次临时股东大会共需要表决四项议案。本次临时股东大会需要
表决的议案事项及对应的申报价格如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格（元）
一 关于变更部分募集资金投向的议案； 1.00
关于 5 家控股子公司联合对 1 家控股子公司提供财务
二 2.00
资助的议案；
三 关于公司符合发行公司债券条件的议案； 3.00
四 关于发行公司债券的议案； 4.00
（1） 发行规模； 4.01
（2） 债券期限； 4.02
（3） 募集资金用途； 4.03
（4） 是否向原股东配售的安排； 4.04
（5） 上市场所； 4.05
（6） 债券偿还的保证措施； 4.06
（7） 股东大会决议有效期限； 4.07
提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发
（8） 4.08
行相关事项。
3、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。
例如，对第（1）项议案进行同意、反对、弃权三种意向的表决
分别如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 360659 中富投票 1.00 元 1股 同意
买入 360659 中富投票 1.00 元 2股 反对
买入 360659 中富投票 1.00 元 3股 弃权
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本
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次会议的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式：联系电话：0756-8931098，8931096；
传真： 0756-8812870
联系人：陈立上、李春辉
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2011 年 12 月 16 日
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