证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2011-044
珠海中富实业股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
（2011 年 12 月 23 日通过）
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2011 年 12 月 23 日上午 10：45
2、网络投票时间： 2011 年 12 月 22 日—2011 年 12 月 23 日。
其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2011 年 12 月 23 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2011 年 12 月 22 日下午 15：00 至 2011 年 12 月 23 日下午 15：00 期
间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议
室
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长 Gary John Guernier 先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 35 人，
代表股份 342,829,651 股，占公司总股份的 26.66%。其中有限售条
件流通股股东（代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有限售条件流
通股股份总数的 0%；无限售条件流通股东（代理人）35 人，代表股
份 342,829,651 股，占公司无限售条件流通股股份总数 29.30%。其
中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份
340,314,787 股，占公司总股份的 26.47%。其中有限售条件流通股股
东（代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有限售条件流通股股份总
数的 0%；无限售条件流通股东（代理人）3 人，代表股份 340,314,787
股，占公司无限售条件流通股股份总数 29.08%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）
共 32 人，代表股份 2,514,864 股，占公司无限售条件流通股股份总
数 0.21%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）关于变更部分募集资金投向的议案
同意 341,410,466 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,280,064 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.37％；弃权
139,121 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04％。
（二）关于 5 家控股子公司联合对 1 家控股子公司提供财务资助
的议案
同意 341,410,466 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,275,704 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.37％；弃权
143,481 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04％。
（三）关于公司符合发行公司债券条件的议案
同意 341,407,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,283,144 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.37％；弃权
139,141 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04％。
（四）逐项表决通过《关于发行公司债券的议案》
1、发行规模
本次公司债券发行规模不超过11.8亿元人民币，可一次或分期发
行。
同意 341,407,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,365,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.40％；弃权
57,161 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01％。
2、债券期限
本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，
也可以是多种期限的混合品种。
同意 341,407,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,365,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.40％；弃权
57,161 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01％。
3、募集资金用途
本次公司债券募集资金拟用于调整公司债务结构、偿还银行贷款
和补充营运资金。
同意 341,407,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,365,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.40％；弃权
57,161 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01％。
4、是否向原股东配售的安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是
否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发
行具体事宜确定。
同意 341,454,767 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.60％；
反对 1,365,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.40％；弃权
9,760 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.002％。
5、上市场所
在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后尽快
向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
同意 341,407,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,365,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.40％；弃权
57,161 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01％。
6、债券偿还的保证措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证
措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
同意 341,407,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,365,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.40％；弃权
57,161 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01％。
7、股东大会决议有效期限
公司临时股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期为自决
议做出之日起24个月。
同意 341,407,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,365,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.40％；弃权
57,161 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01％。
8、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事
项。
提请股东大会授权董事会根据本公司特定需要以及其他市场条
件，办理以下与本次公司债券发行上市的相关事项：
（1） 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股
东大会决议，根据公司和资本市场的实际情况，确定本次公司债券发
行的其他具体发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案（包
括但不限于）：确定债券发行规模、债券期限、债券品种、利率、发
行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置上调票
面利率选择权、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、担
保安排、具体申购办法，还本付息的安排、债券上市等具体事宜；
（2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券
发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的
上市事宜；
（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债
券持有人会议规则；
（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发
生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新
表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见和市场变化对本次发
行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次发行及
上市相关的所有必要文件、协议、合约，并进行必要的信息披露；
（6）根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易
事宜及办理还本付息等其他与本次公司债券发行上市相关的事项。
（7）本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司副总经理招镜炘
先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具
体处理与本次发行相关的事务。
上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及
董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有
关的上述事宜。
同意 341,407,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.59％；
反对 1,365,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.40％；弃权
57,161 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01％。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、邝毅翔先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2011 年第二次临时
股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次
大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2011 年 12 月 23 日
