证券简称：珠海中富   证券代码：000659   公告编号：2012-001

               珠海中富实业股份有限公司董事会

                  关于公司董事长辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    本公司董事会收到 Gary John Guernier 先生递交的辞职函，称
因个人原因欲返回家乡新西兰而辞去公司董事长及董事职务。Gary
John Guernier 先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有
关的事项需要知会公司股东及债权人。辞职后，Gary John Guernier
先生将不再在公司任职。

    根据《公司章程》的规定，Gary John Guernier先生的辞呈自送
达董事会之日起生效，董事长职责将由副董事长何志杰先生履行，直
至产生继任董事长为止；按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
的规定，Gary John Guernier先生兼任的董事会薪酬与考核委员会的
委员职务亦自动解除。

    Gary John Guernier先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为企业
发展做了大量工作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷
心感谢。

   特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2012 年 1 月 10 日