证券简称：珠海中富   证券代码：000659     公告编号：2012-003

                     珠海中富实业股份有限公司董事会

          关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012 年 2 月 1 日上午 10:45 。

2、召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以
乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站）。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关

议案。

5、股权登记日：2012 年 1 月 20 日。

6、出席对象：（1）截止 2012 年 1 月 20 日下午收市时登记在册的本公司股东或

                 其授权委托代表；

            （2）本公司现任董事、监事及高级管理人员。




二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）关于推选第八届董事会继任董事的议案。

2、 披露情况：上述提案的内容详见 2012 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的董事会公告。




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三、现场股东大会会议登记方法


1、登记方式：

    （1）公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法

定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出

示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭

证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持

股凭证。

2、现场登记时间：2012 年 2 月 1 日上午 10：15-10：45

3、登记地点：珠海市保税区联峰路本公司会议室大会签到处。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执

照、单位授权委托和出席人身份证；个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开

户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其它事项

1、会议联系方式：联系电话：0756-8931096；传真：0756-8812870

                     联系人 ：陈立上、李春辉

2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、授权委托书

                                 授权委托书
    兹全权委托           先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有

限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（章）：                     委托人身份证号码：

    委托人持有股份：                       委托人股东帐号：

    被委托人签名：                         被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

                                     珠海中富实业股份有限公司董事会
                                            2012 年 1 月 12 日

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