珠海中富:董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知2012-01-12
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-003
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2012 年 2 月 1 日上午 10:45 。
2、召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以
乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站)。
3、召集人:公司董事会。
4、召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关
议案。
5、股权登记日:2012 年 1 月 20 日。
6、出席对象:(1)截止 2012 年 1 月 20 日下午收市时登记在册的本公司股东或
其授权委托代表;
(2)本公司现任董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、提案名称:
(1)关于推选第八届董事会继任董事的议案。
2、 披露情况:上述提案的内容详见 2012 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的董事会公告。
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三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法
定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出
示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭
证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持
股凭证。
2、现场登记时间:2012 年 2 月 1 日上午 10:15-10:45
3、登记地点:珠海市保税区联峰路本公司会议室大会签到处。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执
照、单位授权委托和出席人身份证;个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开
户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、其它事项
1、会议联系方式:联系电话:0756-8931096;传真:0756-8812870
联系人 :陈立上、李春辉
2、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有
限公司 2012 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股份: 委托人股东帐号:
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2012 年 1 月 12 日
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