珠海中富:第八届董事会2012年第一次会议决议公告2012-01-12
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-002
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2012 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2012 年第一次会议于
1 月 12 日上午以通讯方式召开,应参加表决董事 8 人,实参加表决
董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案:
一、关于推选第八届董事会继任董事的议案;
鉴于公司董事长 Gary John Guernier 先生已辞去公司董事、董
事长职务,公司董事会缺额一名。由本公司董事会提名委员会提名,
推选陈志俊先生为第八届董事会继任董事,任期至本届董事会届满
止。上述候选人简历附后。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于提请于 2012 年 2 月 1 日召开 2012 年第一次临时股东大
会的议案。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2012 年 1 月 12 日
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附:陈志俊先生简历:
1957 年 1 月出生,美国国籍,出生于中国台湾,拥有中国台湾居留权,美
国康涅狄格大学(University of Connecticut, USA)工商管理科学学士、工商
管理硕士(市场营销方向)。美国 Seaman Paper of Massachusetts 顾问委员
会成员及北京京城俱乐部董事。
1984 年至 1995 年陈志俊先生历任美国 Baird Corporation 公司政府系统产
品远东地区销售经理,分析仪器产品中国区销售经理及分析仪器产品远东地区销
售经理;1995 年至 2005 年在 SIG Beverages China 公司(前身是 Sasib Group)
曾分别担任 Sasib Group 中国区执行官,Sasib Machinery Limited 中国区总
经理,Sasib 北美公司首席执行官兼总裁及 SIG Beverage 中国公司执行董事;
2005 年至 2011 年底在 Sidel(西得乐)公司工作,其中 2005 年至 2008 年担任
北京 Sidel 执行董事,2008 年至离职前任大中华区副总裁。
陈志俊先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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