证券简称：珠海中富        证券代码：000659       公告编号：2012-002

                         珠海中富实业股份有限公司

          第八届董事会 2012 年第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2012 年第一次会议于
1 月 12 日上午以通讯方式召开，应参加表决董事 8 人，实参加表决
董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案：

    一、关于推选第八届董事会继任董事的议案；

    鉴于公司董事长 Gary John Guernier 先生已辞去公司董事、董
事长职务，公司董事会缺额一名。由本公司董事会提名委员会提名，
推选陈志俊先生为第八届董事会继任董事，任期至本届董事会届满
止。上述候选人简历附后。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于提请于 2012 年 2 月 1 日召开 2012 年第一次临时股东大
会的议案。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                    珠海中富实业股份有限公司董事会

                                                       2012 年 1 月 12 日

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附：陈志俊先生简历：

    1957 年 1 月出生，美国国籍，出生于中国台湾，拥有中国台湾居留权，美
国康涅狄格大学（University of Connecticut, USA）工商管理科学学士、工商
管理硕士（市场营销方向）。美国 Seaman Paper of Massachusetts 顾问委员
会成员及北京京城俱乐部董事。

    1984 年至 1995 年陈志俊先生历任美国 Baird Corporation 公司政府系统产
品远东地区销售经理，分析仪器产品中国区销售经理及分析仪器产品远东地区销
售经理；1995 年至 2005 年在 SIG Beverages China 公司(前身是 Sasib Group)
曾分别担任 Sasib Group 中国区执行官，Sasib Machinery Limited 中国区总
经理，Sasib 北美公司首席执行官兼总裁及 SIG Beverage 中国公司执行董事；
2005 年至 2011 年底在 Sidel（西得乐）公司工作，其中 2005 年至 2008 年担任
北京 Sidel 执行董事，2008 年至离职前任大中华区副总裁。

    陈志俊先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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