证券代码：000659      证券简称：珠海中富          公告编号：2012-005
                      珠海中富实业股份有限公司
              2012 年第一次临时股东大会决议公告
                         （2012 年 2 月 1 日通过）



    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：2012 年 2 月 1 日上午 10:45

    2、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长何志杰先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。

    二、会议的出席情况

    参加会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 339,908,511
股，占公司总股份的 26.44%,其中无限售条件流通股东（代理人）3
人，代表股份 339,908,511 股，占公司无限售条件流通股股份总数
26.44%。

    三、提案审议和表决情况

    经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下议案：

    （一）关于推选第八届董事会继任董事的议案

    同意 339,908,511 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。

    本次股东大会所审议的议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

    2、律师姓名：邝毅翔、蔡益根

    3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2012 年第一次临时
股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次
大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    五、 备查文件

    1、珠海中富 2012 年第一次临时股东大会通知；
    2、珠海中富 2012 年第一次临时股东大会决议；
    3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。



                                    珠海中富实业股份有限公司

                                            2012 年 2 月 1 日