证券简称：珠海中富        证券代码：000659       公告编号：2012-006

                         珠海中富实业股份有限公司

          第八届董事会 2012 年第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2012 年第二次会议于
2012 年 2 月 1 日上午在公司召开，本次会议应参加表决董事 9 人，
实参加表决董事 9 人，其中董事韩敬崇先生全权委托董事何志杰先生
代为表决，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通
过以下有关议案，并形成决议如下：

    一、关于推选第八届董事会继任董事长的议案；

    鉴于 Gary John Guernier 先生因个人原因辞去公司董事长职务，
依照公司章程，决定推选 James Chen(陈志俊)先生为第八届董事会
继任董事长，任期至本届董事会届满止。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会继任委员的议案。

    鉴于 Gary John Guernier 先生已辞去公司董事职务，其担任的
薪酬与考核委员会的委员资格自动解除。按照《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》的规定，决定推选 James Chen(陈志俊)先生为继任
委员，任期至本届董事会届满止。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                    珠海中富实业股份有限公司董事会

                                                        2012 年 2 月 1 日


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附：James Chen(陈志俊)先生简历：

    1957 年 1 月出生，美国国籍，出生于中国台湾，拥有中国台湾居留权，美
国康涅狄格大学（University of Connecticut, USA）工商管理科学学士、工商
管理硕士（市场营销方向）。美国 Seaman Paper of Massachusetts 顾问委员
会成员及北京京城俱乐部董事。

    1984 年至 1995 年 James Chen(陈志俊)先生历任美国 Baird Corporation
公司政府系统产品远东地区销售经理，分析仪器产品中国区销售经理及分析仪器
产品远东地区销售经理；1995 年至 2005 年在 SIG Beverages China 公司(前身
是 Sasib Group)曾分别担任 Sasib Group 中国区执行官，Sasib Machinery
Limited 中国区总经理，Sasib 北美公司首席执行官兼总裁及 SIG Beverage 中
国公司执行董事；2005 年至 2011 年底在 Sidel（西得乐）公司工作，其中 2005
年至 2008 年担任北京 Sidel 执行董事，2008 年至离职前任大中华区副总裁。

    James Chen(陈志俊)先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市
公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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