珠海中富:第八届董事会2012年第二次会议决议公告2012-02-01
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-006
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2012 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2012 年第二次会议于
2012 年 2 月 1 日上午在公司召开,本次会议应参加表决董事 9 人,
实参加表决董事 9 人,其中董事韩敬崇先生全权委托董事何志杰先生
代为表决,监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通
过以下有关议案,并形成决议如下:
一、关于推选第八届董事会继任董事长的议案;
鉴于 Gary John Guernier 先生因个人原因辞去公司董事长职务,
依照公司章程,决定推选 James Chen(陈志俊)先生为第八届董事会
继任董事长,任期至本届董事会届满止。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会继任委员的议案。
鉴于 Gary John Guernier 先生已辞去公司董事职务,其担任的
薪酬与考核委员会的委员资格自动解除。按照《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》的规定,决定推选 James Chen(陈志俊)先生为继任
委员,任期至本届董事会届满止。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2012 年 2 月 1 日
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附:James Chen(陈志俊)先生简历:
1957 年 1 月出生,美国国籍,出生于中国台湾,拥有中国台湾居留权,美
国康涅狄格大学(University of Connecticut, USA)工商管理科学学士、工商
管理硕士(市场营销方向)。美国 Seaman Paper of Massachusetts 顾问委员
会成员及北京京城俱乐部董事。
1984 年至 1995 年 James Chen(陈志俊)先生历任美国 Baird Corporation
公司政府系统产品远东地区销售经理,分析仪器产品中国区销售经理及分析仪器
产品远东地区销售经理;1995 年至 2005 年在 SIG Beverages China 公司(前身
是 Sasib Group)曾分别担任 Sasib Group 中国区执行官,Sasib Machinery
Limited 中国区总经理,Sasib 北美公司首席执行官兼总裁及 SIG Beverage 中
国公司执行董事;2005 年至 2011 年底在 Sidel(西得乐)公司工作,其中 2005
年至 2008 年担任北京 Sidel 执行董事,2008 年至离职前任大中华区副总裁。
James Chen(陈志俊)先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市
公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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