证券简称:珠海中富   证券代码:000659   公告编号：2012-009

          珠海中富实业股份有限公司第八届监事会

                2012 年第一次会议决议公告



    珠海中富实业股份有限公司第八届监事会 2012 年第一次会议
于 2012 年 2 月 27 日在本公司 3 楼会议室召开，监事会 3 名成员全
部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席孔德山先生主持，审议如下议案：

    一、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    根据募集资金使用计划，预计在未来 6 个月将有募集资金闲
置。为提高资金使用效率，节省成本，减少银行贷款。公司决定从
瓶胚线扩建项目使用不超过 1,510 万元，吹瓶线扩建项目使用不超
过 330 万元，灌装线扩建项目使用不超过 2,660 万元，募集资金专
项账户存款利息使用不超过 100 万元暂时补充流动资金，合计不超
过 4,600 万元（占募集资金金额的 9.81%），期限不超过 6 个月，
自公司董事会审议通过之日起计算。按照现行银行贷款利率计算，
本次闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用 140.3 万元。

    若募集资金项目需要，公司可随时利用银行授信额度及时归
还，以确保募集资金项目进度不受影响。闲置募集资金用于补充流
动资金到期后，公司将用自有资金或银行贷款及时归还。

    本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司，不使用募集资金进行证券投资，也不会将募集资金用
于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，公司将严
格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

    监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提
下，暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的 10%，补充流
动资金的时间未超过 6 个月，未变相改变募集资金用途，可提高公

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司资金使用效率，降低财务费用。公司监事会同意用闲置的不超过
4,600 万元募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 6 个月。公司以部分闲置募集资金暂时补充
流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公
司《募集资金管理制度》等的有关规定，并履行了法定程序。我们
同意公司董事会关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    珠海中富实业股份有限公司
                                                       监事会
                                            2012 年 2 月 27 日




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