证券简称：珠海中富        证券代码：000659       公告编号：2012-007

                         珠海中富实业股份有限公司

          第八届董事会 2012 年第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第三次会议于
2012年2月27日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，
实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议
案，并形成决议如下：
    一、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    根据募集资金使用计划，预计在未来6个月将有募集资金闲置。
为提高资金使用效率，节省成本，减少银行贷款。公司决定从瓶胚线
扩建项目使用不超过1,510万元，吹瓶线扩建项目使用不超过330万
元，灌装线扩建项目使用不超过2,660万元，募集资金专项账户存款
利息使用不超过100万元暂时补充流动资金，合计不超过4,600 万元
（占募集资金净额的9.81%），期限不超过6个月，自公司董事会审议
通过之日起计算。按照现行银行贷款利率计算，本次闲置募集资金补
充流动资金预计可节约财务费用140.3万元。
    若募集资金项目需要，公司可随时利用银行授信额度及时归还，
以确保募集资金项目进度不受影响。闲置募集资金用于补充流动资金
到期后，公司将用自有资金或银行贷款及时归还。
    详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证
券报》及《证券时报》的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于注销珠海中富广汉分公司的议案
    上市公司广汉分公司设立于2008年，经营范围是制造、销售标签，
原拟用于运营从事标签产销的业务。因上市公司是外资控股企业，按
照国家相关法律规定，外资控股企业的分公司不允许从事印刷业务，
故决定注销该分公司，注销该分公司不会对上市公司生产经营造成影
响。该分公司已于2011年底停止运作，其从事标签业务的资产已转入

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天津中粤包装有限公司广汉分公司，天津中粤包装有限公司由珠海市
中粤纸杯容器有限公司持有75%的股权，珠海市中富胶罐有限公司持
有另外的25%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于向中国银行珠海分行申请人民币34,805.7万元授信额度
的议案
    决定向中国银行珠海分行申请人民币34,805.7万元综合授信额
度，该授信额度专项用于贸易融资业务，开立银行承兑汇票及补充流
动资金贷款。其中28,000万元为贸易融资及银行承兑汇票授信额度，
6,805.7万元为银团贷款框架内的流动资金贷款。担保方式为信用，
期限为自董事会审议通过之日起一年。
    授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签
署与该项授信有关的一切法律文件。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于向交通银行珠海分行申请不超过人民币 3 亿元授信额度
的议案
    决定向交通银行珠海分行申请人民币不超过 3 亿元综合授信额
度，用于开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等。担保方式为信用，
期限为 2012 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日。
    授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签
署与该项授信有关的一切法律文件。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                             2012 年 2 月 27 日




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