证券简称：珠海中富        证券代码：000659       公告编号：2012-012

                         珠海中富实业股份有限公司

          第八届董事会 2012 年第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第四次会议于
2012年3月30日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，
实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议
案，并形成决议如下：
    一、内部控制规范实施工作方案。
    详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)的《内部控
制规范实施工作方案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于聘任一名副总经理的议案。
    为了进一步提升公司管治水平，公司应引进更多国际管理水准的
人才，经公司提名委员会事前审核，董事会决定聘请 Stephen Lowe
（骆训杰)先生为公司副总经理。Stephen Lowe（骆训杰)先生简历附
后。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于向深圳发展银行珠海分行申请人民币2亿元授信额度的
议案。
    董事会决定向深圳发展银行珠海分行申请人民币2亿元授信额度
（敞口15,000万元），该授信额度专项用于贸易融资业务，开立银行
承兑汇票及信用证。同意公司可以将此授信额度转授信给公司下属控
股子公司使用，具体子公司名称及金额以公司向深圳发展银行珠海分
行出具的确认书为准，并同意公司为下属控股子公司使用转授信提供
连带责任保证担保。
    担保方式为信用，期限为董事会审议通过之日起一年。授权公司

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法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信
有关的一切法律文件。
    若公司将该授信额度转授信给下属控股子公司使用，按照相关规
则要求公司会另行审议及披露相关担保事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                    珠海中富实业股份有限公司董事会

                                                     2012 年 3 月 30 日




附：Stephen Lowe（骆训杰)先生简历：

    1968 年 8 月出生于中国上海，美国国籍，美国格林奈尔学院经济学和数学
双学士，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。

    1992 年至 1994 年 Stephen Lowe（骆训杰)担任美国信安金融集团财务分析
师；1997 年至 1998 年担任美国艾默生电气财务规划和分析经理；1998 年至 2002
年任职于美国伊顿公司，历任该公司业务拓展和战略规划经理及业务运营经理；
2002 年至 2006 年任职于美国特灵（原美标）公司，历任该公司财务规划和分析
总监、财务总监。2006 年至 2007 年任职于克轮思特殊材料公司，历任该公司财
务副总裁及首席财务官；2007 年至 2009 年任职于穆勒水务系统，曾任该公司美
国管业铸造集团中国总裁；2009 年至 2010 年担任艾里逊变速箱中国、日本和韩
国区执行总裁；2010 年至离职前在上海提供总裁顾问服务。

    Stephen Lowe（骆训杰)先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有
上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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