珠海中富:第八届董事会2012年第四次会议决议公告2012-03-31
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-012
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2012 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第四次会议于
2012年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,
实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议
案,并形成决议如下:
一、内部控制规范实施工作方案。
详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)的《内部控
制规范实施工作方案》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于聘任一名副总经理的议案。
为了进一步提升公司管治水平,公司应引进更多国际管理水准的
人才,经公司提名委员会事前审核,董事会决定聘请 Stephen Lowe
(骆训杰)先生为公司副总经理。Stephen Lowe(骆训杰)先生简历附
后。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于向深圳发展银行珠海分行申请人民币2亿元授信额度的
议案。
董事会决定向深圳发展银行珠海分行申请人民币2亿元授信额度
(敞口15,000万元),该授信额度专项用于贸易融资业务,开立银行
承兑汇票及信用证。同意公司可以将此授信额度转授信给公司下属控
股子公司使用,具体子公司名称及金额以公司向深圳发展银行珠海分
行出具的确认书为准,并同意公司为下属控股子公司使用转授信提供
连带责任保证担保。
担保方式为信用,期限为董事会审议通过之日起一年。授权公司
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法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信
有关的一切法律文件。
若公司将该授信额度转授信给下属控股子公司使用,按照相关规
则要求公司会另行审议及披露相关担保事项。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2012 年 3 月 30 日
附:Stephen Lowe(骆训杰)先生简历:
1968 年 8 月出生于中国上海,美国国籍,美国格林奈尔学院经济学和数学
双学士,美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。
1992 年至 1994 年 Stephen Lowe(骆训杰)担任美国信安金融集团财务分析
师;1997 年至 1998 年担任美国艾默生电气财务规划和分析经理;1998 年至 2002
年任职于美国伊顿公司,历任该公司业务拓展和战略规划经理及业务运营经理;
2002 年至 2006 年任职于美国特灵(原美标)公司,历任该公司财务规划和分析
总监、财务总监。2006 年至 2007 年任职于克轮思特殊材料公司,历任该公司财
务副总裁及首席财务官;2007 年至 2009 年任职于穆勒水务系统,曾任该公司美
国管业铸造集团中国总裁;2009 年至 2010 年担任艾里逊变速箱中国、日本和韩
国区执行总裁;2010 年至离职前在上海提供总裁顾问服务。
Stephen Lowe(骆训杰)先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有
上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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