珠海中富实业股份有限公司

                   独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表：
    作为珠海中富实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、
《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律、法规及《公司章程》和珠海中富《独立董事工作制度》的规定，
我们认真了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极
出席公司2011年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发
表独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，维护了公司整体利益以
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2011年度履行职责
情况述职如下：
    一、出席董事会及列席股东会的情况
    1、报告期内参加董事会的情况
    2011年度公司召开了9次董事会，本人应出席4次，亲自出席4次，
在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
    2、报告期内列席股东大会的情况
    2011年度公司召开了3次股东会，本人列席1次。
    公司2011年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司
董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
    二、2011年度发表独立意见情况
    1、2011年6月10日公司召开第八届董事会2011年第一次会议，本
人对聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书发表了以下
独立意见：
    本次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书在任职资格方面
拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公
司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其
提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司本次高级管理
人员聘任是基于企业经营管理的需要，对此表示同意。

    2、2011年8月23日公司召开第八届董事会2011年第二次会议，本

                                   1
人对资金占用及累计和当期对外担保情况发表了以下独立意见：
    1）报告期内与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来款已全部结清，
截止2011年6月30日，没有发现公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

    2）截止2011年6月30日，除为控股子公司提供担保外,没有发现公司为控股
股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，以及控股股东、
实际控制人及其关联方强制公司为他人提供担保的情况。

    3、2011年12月6日公司召开第八届董事会2011年第四次会议，本
人对5家控股子公司联合对1家控股子公司提供财务资助，对外投资暨
关联交易及变更部分募集资金投向分别发表了以下独立意见：
    （1）关于对 5 家控股子公司联合对 1 家控股子公司提供财务资
助的独立意见
    在不影响公司正常经营的情况下，5 家控股子公司以自有资金为中富(广汉)
化工实业有限公司提供财务资助 1.6 亿元，有利于保证接受财务资助对象的资金
需求，促进其业务发展。上市公司完全能够对接受财务资助对象的生产经营和资
金使用进行控制，财务资助的风险可控。本次财务资助行为符合相关规定，交易
公平、合理，表决程序合法、有效，鉴于接受财务资助对象的资产负债率超过
70%，本次财务资助事项尚需提供股东大会审议通过。财务资助符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意 5 家控股子公司
为中富(广汉)化工实业有限公司提供财务资助。

    （2）关于对外投资暨关联交易的独立意见
    同意公司单方对珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司增加投资 1,787.50 万
元 及 对北京中富热灌装容器有限公司 增加投资 2,250.00 万元，共计投资
4,037.50 万元。

    公司关联董事在董事会会议审议该增资事项时回避表决，表决程序符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述增资能进一步提高公司产能，扩大
生产规模，不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。关联交易符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    （3）关于变更部分募集资金投向的独立意见
    1）为保障股东权益，提高募集资金使用效益，公司拟将瓶胚线扩建项目、
吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目的部分募集资金合计 15,203.80 万元变更投
向，全部投入新增瓶胚线扩建项目、新增吹瓶线扩建项目及新增灌装线扩建项目。


                                   2
    2）公司本次变更部分募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情
况所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司生产规模。变
更后的项目仍为公司主业，不存在变相改变募集资金投向的情形。变更募集资金
部分投向履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》、《珠海中富募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。
不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。

     三、对公司现场调查的情况
    报告期内，本人认真查阅有关资料，通过电话和邮件，与公司其
他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，听取管理层的汇报，2011
年7月份在公司董事会秘书的陪同下参观陕西中富公司及兰州中富公
司，深入了解公司的经营管理，关注内部控制等制度的完善及执行情
况和财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进
度等相关情况，在此基础上，独立、客观、审慎地行使职权，切实地
维护了公司和广大投资者的利益。
    在公司年报的编制和披露过程中，根据公司的安排，与年审会计
师商定2011年年报审计工作安排，仔细审阅相关资料，并与年审会计
师召开会议，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报
告全面反映公司真实情况。
     四、其他事项
    2011年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
     1、没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
     2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
     3、无提议另外聘用或解聘会计师事务所的情况。
    2012年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行义务发挥作
用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
     本人联系方式：zhaodachuan@126.com

                                                     独立董事： 赵大川

                                                          2012年4月26日



                                     3