珠海中富:董事会关于召开2011年度股东大会的通知2012-04-26
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-021
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会2012
年第五次(2011年度)会议于2012年4月26日召开,会议决定于2012
年5月22日召开公司2011年度股东大会,现将本次大会的有关事项公
告如下:
一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间: 2012 年 5 月 22 日上午 10:30
(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司(珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税
区巴士站)
(四)会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表
决的方式审议通过有关议案
(五)股权登记日:2012年5月15日
二、会议审议事项
(一)2011 年度董事会工作报告;
(二)2011 年度报告及年报摘要;
(三)2011 年度内部控制自我评价报告;
(四)2011 年度监事会工作报告;
(五)2011 年度财务决算报告;
(六)2011 年度利润分配预案;
(七)2012 年度预计日常关联交易的议案;
(八)关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2012 年审计
单位的议案;
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(九)关于董事长薪酬及其考核的议案;
(十)关于修订《公司章程》的议案。
1、披露情况:上述提案见 2012 年 4 月 27 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》上的公司董事会公告及监事会公告。
2 、 特 别 强 调 事 项 : 提 案 七 涉 及 关 联 交 易 , 关 联 股 东 Asia
Bottles(HK) Company Limited 应回避表决。
三、会议出席对象
(一)截止2012年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;
(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
(二)登记时间:2012年5月22日10:00 至10:30
(三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签
到处。
五、其他事项
1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式:联系电话:0756-8931098,8931096;
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传真: 0756-8812870
联系人 :陈立上、李春辉
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2011 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股份: 委托人股东帐号:
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须
加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2012 年 4 月 26 日
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