证券简称:珠海中富     证券代码:000659     公告编号：2012-022

             珠海中富实业股份有限公司监事会

          2012 年第二次（2011 年度）会议公告



    珠海中富实业股份有限公司第八届监事会 2012 年第二次
（2011 年度）会议于 2012 年 4 月 26 日在本公司 3 楼会议室召开，
监事会 3 名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔德山先生主持，审议如下议案：

    1、2011 年度监事会工作报告；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、2011 年度报告及摘要；

    公司监事会对公司编制的2011年年度报告进行了认真严格的审
核，并提出了如下的书面审核意见：

    (1)公司2011年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的各项规定。

    (2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2011年度的经营管理
和财务状况。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、2011 年内部控制自我评价报告;

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上
市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司
内部控制自我评价发表意见如下：

    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资
产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）2011年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、2011 年度财务决算报告；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、2011 年度利润分配预案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、2012 年度预计关联交易的议案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2012 年审计单
位的议案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、2012 年第一季度报告。
    公司监事会对公司编制的2012年第一季度报告进行了认真严格
的审核，并提出了如下的书面审核意见：
    (1)2012年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》

                               2
的各项规定。
    (2)公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2012年第一季度
的经营管理和财务状况。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                             珠海中富实业股份有限公司监事会
                                           2012 年 4 月 26 日




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