珠海中富:监事会2012年第二次(2011年度)会议公告2012-04-26
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-022
珠海中富实业股份有限公司监事会
2012 年第二次(2011 年度)会议公告
珠海中富实业股份有限公司第八届监事会 2012 年第二次
(2011 年度)会议于 2012 年 4 月 26 日在本公司 3 楼会议室召开,
监事会 3 名成员全部出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔德山先生主持,审议如下议案:
1、2011 年度监事会工作报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、2011 年度报告及摘要;
公司监事会对公司编制的2011年年度报告进行了认真严格的审
核,并提出了如下的书面审核意见:
(1)公司2011年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的各项规定。
(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司2011年度的经营管理
和财务状况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、2011 年内部控制自我评价报告;
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上
市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司
内部控制自我评价发表意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资
产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐
全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)2011年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、2011 年度财务决算报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、2011 年度利润分配预案;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、2012 年度预计关联交易的议案;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2012 年审计单
位的议案;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、2012 年第一季度报告。
公司监事会对公司编制的2012年第一季度报告进行了认真严格
的审核,并提出了如下的书面审核意见:
(1)2012年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
2
的各项规定。
(2)公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司2012年第一季度
的经营管理和财务状况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2012 年 4 月 26 日
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