证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2012-024 珠海中富实业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 (2012 年 5 月 22 日通过) 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、召开时间:2012 年 5 月 22 日上午 10:30 2、召开地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长 James Chen(陈志俊)先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 二、会议的出席情况 参加会议的股东(含股东代理人)共 6 人,代表股份 340,897,987 股,占公司总股份的 26.51%。无限售条件流通股东(代理人)6 人, 代 表 股 份 340,897,987 股 , 占 公司无 限 售 条 件流 通股 股 份 总数 26.51%。 三、提案审议和表决情况 经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议通过了如下决议: (一)2011 年度董事会工作报告 同意 340,897,987 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 1 (二)2011 年度报告及年报摘要 同意 340,897,987 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (三)2011 年度内部控制自我评价报告 同意 340,897,987 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (四)2011 年度监事会工作报告 同意 340,897,987 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (五)2011 年度财务决算报告 同意 340,897,987 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (六)2011 年度利润分配方案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011 年 度 实 现 净 利 润 122,386,202.06 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润 345,715,207.68 元 , 减 去 2011 年 度 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 12,238,620.21 元,减去本年已分配现金股利 68,066,604.00 元,可 供分配的利润为 387,796,185.53 元。 公司决定以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 1,285,702,520 股为 基数,向全体股东每 10 股派 0.10 元(含税)现金股利,共派发现金 股利 12,857,025.20 元,剩余可分配利润结转至下一年度。 同意 340,897,987 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (七)2012 年度预计日常关联交易的议案 同意 1,568,256 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。关联股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 所持股份放弃对该议案的表决权。 (八) 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2012 年审计 单位的议案 2 同意 340,897,987 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (九)关于董事长薪酬及其考核的议案 同意 340,897,987 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (十)关于修订《公司章程》的议案 2011 年 7 月 27 日公司实施《2010 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案》后,公司 2010 年定向发行的新股 6,800 万有限售条件 股份增加至 11,560 万股。2011 年 12 月 26 日上述有限售条件股份办 理了解除限售手续,股份性质变为无限售条件流通股,至此公司股份 全部为无限售条件流通股。根据上述变化,对《公司章程》进行如下 修改: 条目 修订前 修订后 目前公司的股份总数为 目 前 公 司 的 股 份 总 数 为 128,570.252 万股,其中有限售 128,570.252 万股,全部为无限 第十九条 条件股份 115,600,000 股,无 售条件流通股。 限售条件股份 1,170,102,520 股。 同意 340,897,987 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 本次股东大会所审议的议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所 2、律师姓名:罗刚、蔡益根 3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司 2011 年度股东大会 的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表 决程序和表决结果合法、有效。 五、 备查文件 1、珠海中富 2011 年度股东大会通知; 3 2、珠海中富 2011 年度股东大会决议; 3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司 2012 年 5 月 22 日 4