证券代码：000659      证券简称：珠海中富           公告编号：2012-024
                      珠海中富实业股份有限公司
                   2011 年度股东大会决议公告
                         （2012 年 5 月 22 日通过）



    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开的情况

    1、召开时间：2012 年 5 月 22 日上午 10:30
    2、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长 James Chen（陈志俊）先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。

    二、会议的出席情况

    参加会议的股东（含股东代理人）共 6 人，代表股份 340,897,987
股，占公司总股份的 26.51%。无限售条件流通股东（代理人）6 人，
代 表 股 份 340,897,987 股 ， 占 公司无 限 售 条 件流 通股 股 份 总数
26.51%。

    三、提案审议和表决情况
    经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：
    （一）2011 年度董事会工作报告
    同意 340,897,987 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。


                                     1
    （二）2011 年度报告及年报摘要
    同意 340,897,987 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）2011 年度内部控制自我评价报告
    同意 340,897,987 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）2011 年度监事会工作报告
    同意 340,897,987 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （五）2011 年度财务决算报告
    同意 340,897,987 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （六）2011 年度利润分配方案
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011
年 度 实 现 净 利 润 122,386,202.06 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
345,715,207.68 元 ， 减 去 2011 年 度 提 取 的 法 定 盈 余 公 积
12,238,620.21 元，减去本年已分配现金股利 68,066,604.00 元，可
供分配的利润为 387,796,185.53 元。
    公司决定以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 1,285,702,520 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元（含税）现金股利，共派发现金
股利 12,857,025.20 元，剩余可分配利润结转至下一年度。
    同意 340,897,987 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （七）2012 年度预计日常关联交易的议案
    同意 1,568,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。关联股东 Asia Bottles (HK) Company Limited
所持股份放弃对该议案的表决权。
    (八) 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2012 年审计
单位的议案

                                2
    同意 340,897,987 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （九）关于董事长薪酬及其考核的议案
    同意 340,897,987 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （十）关于修订《公司章程》的议案

    2011 年 7 月 27 日公司实施《2010 年度利润分配及资本公积金转
增股本方案》后，公司 2010 年定向发行的新股 6,800 万有限售条件
股份增加至 11,560 万股。2011 年 12 月 26 日上述有限售条件股份办
理了解除限售手续，股份性质变为无限售条件流通股，至此公司股份
全部为无限售条件流通股。根据上述变化，对《公司章程》进行如下
修改:

   条目               修订前                       修订后
            目前公司的股份总数为 目 前 公 司 的 股 份 总 数 为
            128,570.252 万股，其中有限售 128,570.252 万股，全部为无限
 第十九条   条件股份 115,600,000 股，无 售条件流通股。
            限售条件股份 1,170,102,520
            股。

    同意 340,897,987 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    本次股东大会所审议的议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
    2、律师姓名：罗刚、蔡益根
    3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2011 年度股东大会
的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表
决程序和表决结果合法、有效。

    五、 备查文件

    1、珠海中富 2011 年度股东大会通知；


                                  3
2、珠海中富 2011 年度股东大会决议；
3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。



                                珠海中富实业股份有限公司

                                       2012 年 5 月 22 日




                          4