珠海中富:独立董事关于对三家控股子公司减资暨关联交易的事前认可函2012-06-12
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于对三家控股子公司减资暨关联交易的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们作为珠海
中富实业股份有限公司的独立董事,对公司《关于对三家控股子公司减资暨关联
交易议案》进行了事前审议:
公司拟单方对沈阳中富容器有限公司减资 8,190.00 万元,对昆山承远容器
有限公司减资 3,146.79 万元及对合肥中富容器有限公司减资 2,650.00 万元。
以上控股子公司的另一股东 Beverage Packaging Investment Limited 和公
司控股股东 Asia Bottles(HK) Company Limited 同为 Asia Bottles Company
Limited (Cayman Islands)实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》规定,上述减资事项构成关联交易。
作为本公司独立董事,我们认真审阅了董事会提供的涉及上述减资的控股子
公司基本资料、减资明细等有关资料,基于独立判断,我们认为:
本次减资是基于沈阳、昆山及合肥饮料包装市场的变化,公司已调减对上述
三家子公司的2010年定向增发募集资金的投入金额,目前上述三家单位前次增资
的注册资本尚未缴足。同意提交第八届董事会2012年第六次会议审议。关联董事
应在董事会审议关联交易议案时回避表决。
珠海中富实业股份有限公司独立董事
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Russell Haydn Jones 范仁鹤 赵大川
2012 年 6 月 6 日