证券简称：珠海中富       证券代码：000659      公告编号：2012-032

                 珠海中富实业股份有限公司董事会

          关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2012
年第七次会议于2012年6月21日召开，会议决定于2012年7月9日召开
公司2012年第二次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如
下：

       一、会议基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议时间：

    1、现场会议召开时间：2012年7月9日上午10:30

    2、网络投票时间： 2012年7月8日—2012年7月9日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年7月9日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2012年7月8日下午15:00至2012年7月9日下
午15:00期间的任意时间。

    （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税
区巴士站）

    （四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

    （五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表


                                  1
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。

    （六）股权登记日：2012年7月2日

       二、会议审议事项
    （一）关于对三家控股子公司减资暨关联交易的议案；
    （二）关于修订《公司章程》的议案；
    （三）关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案；
    （四）关于申请银团贷款的议案。
    披露情况：上述提案见 2012 年 6 月 13 日及 2012 年 6 月 22 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会公告。
       三、会议出席对象
    （一）截止2012年7月2日下午收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

    （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

    （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

       四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：

    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。

    3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    （二）登记时间：2012年7月9日10:00至10:30

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    （三）登记地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公
司三楼会议室大会签到处。

    五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    （一）股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息
并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方
可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。

    （二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    （三）投资者进行投票的时间

    通过交易系统进行网络投票的时间为：2012年7月9日上午9:30～
11:00、下午13:00～15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月8日下午
15:00～7月9日15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。

    （四）投票注意事项

    1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；

    2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次
申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；

    3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场
投票为准；

    4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业
部查询投票结果；

    通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深
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 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票
 查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。

        （五）股东投票的具体程序

        1、买卖方向为买入投票；

        2、整体表决

                                                          申报价格（元）
                    议案名称

                                                              100.00
                     总议案

        注：“总议案”指本次股东大会需要表决的四项议案，投资者对
 “总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

        3、分项表决

        在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00 元代表议案
 一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。

        本次临时股东大会共需要表决四项议案。本次临时股东大会需要
 表决的议案事项及对应的申报价格如下表：
议案序号                            议案内容                           对应申报价格（元）
   一          关于对三家控股子公司减资暨关联交易的议案；                      1.00

   二          关于修订《公司章程》的议案；                                    2.00

   三          关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案；                      3.00

   四          关于申请银团贷款的议案；                                        4.00

    3、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，
 3股代表弃权。
     例如，对第（1）项议案进行同意、反对、弃权三种意向的表决
 分别如下：
 买卖方向         投票代码     投票简称        申报价格     委托股数       代表意向
        买入          360659    中富投票        1.00 元         1股             同意
        买入          360659    中富投票        1.00 元         2股             反对
        买入          360659    中富投票        1.00 元         3股             弃权

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    六、其他事项
    1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    2、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本
次会议的进程按当日通知进行。
    3、会议联系方式：联系电话：0756-8931098，8931096；
                       传真：       0756-8812870
                       联系人：陈立上、李春辉
    七、授权委托书
                           授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（章）：                     委托人身份证号码：
    委托人持有股份：                       委托人股东帐号：
    被委托人签名：                         被委托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
加盖公章。
    特此公告。


                                珠海中富实业股份有限公司董事会
                                        2012 年 6 月 21 日




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