证券简称：珠海中富   证券代码：000659     公告编号：2012-031

                   珠海中富实业股份有限公司
         第八届董事会 2012 年第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2012 年第七次会议于
2012 年 6 月 21 日以通讯及现场表决方式召开，应参加表决董事 9 人，
实参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
决议有效。经会议讨论全体董事全票通过以下有关议案：

    一、关于申请银团贷款的议案。

    本公司及中国境内控股子（孙）公司【以下简称“子（孙）公司”】
拟向以交通银行股份有限公司珠海分行牵头的银团申请三年期不超
过人民币 20 亿元的流动资金循环贷款，利率按中国人民银行公布的
同期人民币贷款利率上浮不高于 15%计算，用以偿还现有银行贷款（在
2013 年 3 月到期）和补充本公司及子（孙）公司的营运资金，本公
司及子（孙）公司以其拥有中国境内的合计不低于 53.5 亿元的资产
为上述循环贷款提供担保，包括但不限于房产、土地使用权、机器设
备、存货、应收账款、本公司持有的子（孙）公司股权等。同时，子
（孙）公司的其他股东以其所持有的子（孙）公司股权或其他担保方
式按其在子（孙）公司的出资比例为本公司提供反担保。
    董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：
    1、作为借款人的融资合同，及与之有关的文件及通知；
    2、作为担保人的融资合同，及与之有关的文件及通知。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。关于银团贷款的详细内容将
于 2012 年 6 月 26 日登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于提请于 2012 年 7 月 9 日召开 2012 年第二次临时股东大
会的议案。

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同意9票，反对0票，弃权0票。




特此公告。
                         珠海中富实业股份有限公司董事会
                                      2012 年 6 月 21 日




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