证券简称：珠海中富   证券代码：000659     公告编号：2012-042

                   珠海中富实业股份有限公司
         第八届董事会 2012 年第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2012 年第八次会议于

2012 年 8 月 3 日以现场及通讯方式召开，应参加董事 9 人，实参加 9

人，监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规

定，决议有效。经会议讨论，董事会于 2012 年 8 月 13 日形成决议，

通过以下议案：

    一、关于收购 48 家控股子（孙）公司少数股东权益暨关

联交易的议案。

    本公司拟收购关联方 Beverage Packaging Investment Limited

持有的上市公司 46 家控股子公司及 2 家间接控股的孙公司的少数股

东权益。经双方协商一致，以独立资产评估师的评估价值为作价依据，

交易价格为 88,510.07 万元。

     本次交易聘请了具有执行证券期货业务资格的北京恒信德律资

产评估有限公司进行评估，该公司具备充分的独立性，评估假设和评

估结论合理，对于采用收益法评估的目标公司，其评估方法、评估模

型及折现率等重要的评估参数选取适当，其评估结果合理。

    本议案为关联交易，已获独立董事事前认可，董事会表决时关联

董事 James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦乐坤、王


                                 1
玉玲回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联股

东将放弃在股东大会上的对此议案的投票权。
    《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告》登载在巨潮
网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》。

    同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
                              珠海中富实业股份有限公司董事会
                                     2012 年 9 月 5 日




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