珠海中富:第八届董事会2012年第八次会议决议公告2012-09-07
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-042
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2012 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2012 年第八次会议于
2012 年 8 月 3 日以现场及通讯方式召开,应参加董事 9 人,实参加 9
人,监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定,决议有效。经会议讨论,董事会于 2012 年 8 月 13 日形成决议,
通过以下议案:
一、关于收购 48 家控股子(孙)公司少数股东权益暨关
联交易的议案。
本公司拟收购关联方 Beverage Packaging Investment Limited
持有的上市公司 46 家控股子公司及 2 家间接控股的孙公司的少数股
东权益。经双方协商一致,以独立资产评估师的评估价值为作价依据,
交易价格为 88,510.07 万元。
本次交易聘请了具有执行证券期货业务资格的北京恒信德律资
产评估有限公司进行评估,该公司具备充分的独立性,评估假设和评
估结论合理,对于采用收益法评估的目标公司,其评估方法、评估模
型及折现率等重要的评估参数选取适当,其评估结果合理。
本议案为关联交易,已获独立董事事前认可,董事会表决时关联
董事 James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦乐坤、王
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玉玲回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须获得股东大会的批准,与该交易有利害关系的关联股
东将放弃在股东大会上的对此议案的投票权。
《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告》登载在巨潮
网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》。
同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2012 年 9 月 5 日
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