证券简称：珠海中富   证券代码：000659    公告编号：2012-044

                   珠海中富实业股份有限公司
         第八届董事会 2012 年第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第十次会议于
2012年9月21日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实参加9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论
董事会通过以下议案：

   一、 关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的议案；
        公司和下属子公司与承租人签订经营性租赁协议，主要自
   2011 年度起出租若干房屋建筑物，涉及账面价值 9034.9 万元的
   房屋建筑物和土地使用权。
        根据《企业会计准则第 3 号》，公司把相关房屋建筑物和土
   地使用权，从固定资产、在建工程和无形资产等科目转入投资性
   房地产，以成本进行初次计量，按公允价值模式进行后续计量。

         《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》登载
在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》。

         同意9票，反对0票，弃权0票。
   二、 关于中国证监会广东监管局现场检查相关问题的整改方案
        根据《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告
   知书》的要求，结合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及
   《公司章程》等内部规章制度，公司对检查中发现的问题进行了
   认真、深入的分析，并提出了切实可行的整改措施，形成了《关


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   于广东监管局现场检查相关问题的整改方案》。

        同意9票，反对0票，弃权0票。
   三、 关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案；
       公司及控股子公司重庆乐富包装有限公司和北京中富热灌装
   容器有限公司将以募投资金购置的瓶胚、吹瓶和灌装设备及模具，
   合计 79 台（套）调配给其他控股子公司以实施募投项目。该批设
   备资产原值为 15,900.48 万元，占募集资金净额的 33.92%。

        本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

        《关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的公告》登载
在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》。

        同意9票，反对0票，弃权0票。



   特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                          2012 年 9 月 21 日




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