证券简称：珠海中富     证券代码：000659      公告编号：2012-047



                   珠海中富实业股份有限公司
        第八届董事会 2012 年第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第十一次会议
于2012年10月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参
加表决9人，其中董事林子弘先生因国外公干委托董事麦乐坤女士代
为出席并行使表决权，监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论董事会通过以下议案：

    一、2012 年第三季度报告

    详细内容请参阅刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上
的 2012 年第三季度报告全文。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、关于向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请授信的议
案。

    公司向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度
人民币伍亿元，期限3年（36个月），其中人民币叁亿伍仟万元为已
审批过的人民币二十亿元银团贷款中的一部分，剩余壹亿伍仟万元用
于开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立进口信用证等贸易融资，
为信用方式。授信用途为流动资金周转。


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同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。




                         珠海中富实业股份有限公司董事会

                                2012 年 10 月 30 日




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