证券代码：000659         证券简称：珠海中富          公告编号：2012-051

                      珠海中富实业股份有限公司

           第八届董事会 2012 年第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第十二次会议
于2012年12月10日以现场及通讯方式召开，应参加表决董事9人，实
参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有
效。经会议讨论董事会通过以下议案：

     一、关于对收购48家控股子（孙）公司少数股东权益暨关联交易
方案进行调整的议案。

     公 司 董 事 会 于 2012 年 8 月 13 日 审 议 通 过 购 买 Beverage
Packaging Investment Limited（以下简称“B.P.I”）持有的上市公
司 46 家控股子公司及 2 家间接控股的孙公司（以下合称“目标公司”）
的少数股东权益（以下简称“交易标的”）的议案, 相关公告刊登在
2012 年 9 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2012-043）， 收购事项公告后，
公司广泛听取投资者等市场各方众多的意见建议，结合公司的实际情
况，并和 B.P.I 进行了反复的沟通协商，决定对原方案的交易价格、
转让价款支付、盈利保障及补偿安排进行调整。
     本议案为关联交易，董事会表决时关联董事 James Chen(陈志
俊)、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦乐坤、王玉玲回避表决，独立董
事发表了同意的独立意见。
     本次收购尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联


                                      1
股东将放弃在股东大会上的对此收购议案的投票权。
     详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于对收购子公司少数股东权益暨关
联交易方案进行调整的公告》。
     同意3票，反对0票，弃权0票。


     二、关于增加公司经营范围暨相应修订《公司章程》的议案。

     公司的经营范围拟增加如下方面：
     1、 模具及生产技术的研发；
     2、 饮料包装及灌装设备及配套设备、上述产品同类商品相关模
           具的批发、零售及进出口业务。
     3、 自有厂房、仓库及上述产品生产设备、饮料包装及灌装设备
           及配套设施的租赁；上述产品生产设备的上门维修服务；国
           内货物运输代理服务；企业管理信息咨询；
     相应拟对《公司章程》中关于公司经营范围的条款作如下修订：
 条目                    修订前                                  修订后
           生产和销售自产的饮料容器、瓶胚、PET    生产和销售自产的饮料容器、瓶胚、PET
           高级饮料瓶、纸杯、防冒瓶盖、纸箱、     高级饮料瓶、纸杯、防冒瓶盖、纸箱、
           非织造布标签；上述产品同类商品及塑     非织造布标签；上述产品同类商品相关
           料制品、化工原料（不含危险化学品）、 模具及生产技术的研发；上述产品同类
           预包装食品（非酒精饮料）、塑料容器的   商品及塑料制品、化工原料（不含危险
           制造设备及配套设备的批发、零售及进     化学品）、预包装食品（非酒精饮料）、
           出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易     饮料包装及灌装设备及配套设备、上述
第十三条   管理商品，涉及配额、许可证管理商品     产品同类商品相关模具的批发、零售及
           的，按国家有关规定办理）。             进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸
                                                  易管理商品，涉及配额、许可证管理商
                                                  品的，按国家有关规定办理）；自有厂房、
                                                  仓库及上述产品生产设备、饮料包装及
                                                  灌装设备及配套设施的租赁；上述产品
                                                  生产设备的上门维修服务；国内货物运
                                                  输代理服务；企业管理信息咨询。

     本议案尚需获得股东大会批准。

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    同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、关于以闲置资金进行委托理财的议案。

    公司拟使用闲置资金不超过人民币9亿元进行低风险与收益相对
固定的委托理财，投资于我国市场信用级别较高、流动性较好、风险
较低，收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行、信托
公司等进行风险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产品、
证券投资基金及其他与证券相关的投资。
    所购买的理财产品必须为保本类型，期限不超过6个月。
    公司进行委托理财的期限不超过一年，以公司股东大会决议通过
之日起计算。
    本议案尚需获得股东大会批准。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于以闲置资金进行委托理财的公告》。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、关于制订委托理财管理制度的议案。

    为规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，
维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业
务备忘录第 25 号——证券投资》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
    详细内容请查阅刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠
海中富委托理财管理制度》。

    同意9票，反对0票，弃权0票。



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    五、关于注销珠海中富广珠瓶胚有限公司等2家子公司的议案。


    鉴于控股子公司珠海中富广珠瓶胚有限公司、上海中粤塑料容器
有限公司已停业，拟和外方股东 Beverage Packaging Investment
Limited 协商注销该两子公司。

    截止 2012 年 9 月 30 日，珠海中富广珠瓶胚有限公司总资产
18,075,709.54 元, 净资产 17,468,535.92 元，2012 年前三季度收入
为 0，净利润为-71,451.74 元；上海中粤塑料容器有限公司总资产
38,842,735.64 元，净资产 34,240,703.63 元，2012 年前三季度收入
为 0 元，净利润-401,099.12 元。
    同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、关于提请于2012年12月27日召开公司2012年第三次临时股东
大会的议案。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2012 年第三次临时股东大会
的通知》。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。

                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                      2012 年 12 月 11 日




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