证券代码：000659         证券简称：珠海中富          公告编号：2013-007

                      珠海中富实业股份有限公司

               第八届董事会 2013 年第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2013年第二次会议于
2013年4月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表
决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经
会议表决，董事会通过以下议案：


     一、关于增加普华永道中天会计师事务所 2012 年度审计费用的

议案

     公司原定 2012 年度审计费用金额为不超过 3,550,000 元，为基
于年度财务报告审计及内部控制审计两个项目共同进行时的财务审
计费用。现由于公司暂不需进行内控审计，考虑到单个项目审计的实
际情况，应普华永道中天会计师事务所的要求，公司同意将 2012 年
度审计费用增加至 4,280,000 元（含差旅食宿费用），包括财务审计
费用、定向增发募集资金专项审计费用及公司债募集资金专项审计费
用。其中，2012 年度调整后的财务审计费用和 2011 年度相比保持不
变。

     本议案尚需获得股东大会批准。

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二、关于提请于2013年4月26日召开公司2013年第二次临时股东
大会的议案。


                                      1
同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                         珠海中富实业股份有限公司董事会

                                 2013 年 4 月 10 日




                         2