珠海中富：第八届董事会2013年第三次（2012年度）会议决议公告2013-04-26
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2013-013
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2013 年第三次（2012 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2013 年第三次（2012
年度）会议于 2013 年 4 月 25 日上午在珠海海湾酒店召开，本次会议
应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，其中董事韩敬崇先生因
其他公务委托董事林子弘先生代为出席并行使表决权。监事和高管列
席会议。本次会议由公司董事长主持。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式
通过以下有关议案，并形成决议如下：
一、 关于资产减值的议案
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地
反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含
控股子公司）对资产负债表存在可能发生减值迹象的资产计提各
项资产减值准备合计 47,520,121.28 元人民币。
《关于资产减值的公告》登载在巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 2012 年度董事会工作报告
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 2012 年度报告、年度报告摘要
本议案尚需提交股东大会审议。
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年度报告详细内容登载在巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 2012 年度内部控制自我评价报告
独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管
理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公
司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的
正常进行。
《 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 登 载 在 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
五、 2012 年度财务决算报告
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 2012 年度利润分配预案
鉴于公司2012年度净利润亏损，故2012年度利润不分配，也不进
行公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 关于预计 2012 年度日常关联交易的议案
独立董事认为：该关联交易属于公司正常的业务发展需要，以市
场价作为交易价格，定价客观、公允，对公司本期及未来财务状况、
经营成果有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司制
定的预计 2013 年度日常关联交易的方案。
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该项议案涉及关联交易，公司关联董事 James Chen(陈志俊)、
何志杰、麦乐坤、林子弘、韩敬崇、王玉玲回避表决。
《关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详细内容登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 关于向中国银行珠海分行申请贸易融资额度的议案
公司决定向中国银行珠海分行申请人民币 18,000 万元综合授信
额度，该授信额度专项用于开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开
立进口信用证等贸易融资。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 2013 年第一季度报告
2013 年第一季度报告登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2013 年 4 月 25 日
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