珠海中富实业股份有限公司第八届董事会

   2013年第三次（2012年度）会议独立董事的独立意见


    一、对公司2012年度资金占用及累计和对外担保情况的专项说明
及独立意见

    根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）精神，我们对珠海中富实业股份有限公司关联方资金往来及对外
担保的情况进行了认真的审核查验，意见如下：

    （一）对关联方资金占用的专项独立意见

    报告期内公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来款
已全部结清，截止2012年12月31日，我们没有发现公司控股股东及其
他关联方违规占用资金情况。
    （二）对累计和对外担保情况的专项说明及独立意见

    1、截至2012年12月31日，公司未发生除对控股子公司担保以外
的担保事项。
    2、2012年度公司对控股子公司担保实际发生额为116,500万元，
占公司2012年末经审计净资产的54.98%；报告期末为子公司担保的借
款余额为116,500万元，占公司2012年末经审计净资产的54.98%。直
接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为
94,050万元。担保总额超过净资产50%部分的金额为10,548.81元。
    除上述担保外，公司不存在向股东、实际控制人及其关联方提供
担保。
    我们认为：公司为控股子公司提供担保的决策程序符合证监会、
深交所相关规定，合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利
益，不存在损害中小股东利益情形。

    二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

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    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上
市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求，我们对公司2012年年度
报告中公司对内部控制的自我评价进行了认真审议，意见如下：

    报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内
部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
    公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公
司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的
正常进行。

    三、对公司预计2013年日常关联交易的独立意见

    同意公司制定的预计 2013 年度日常关联交易的情况，该关联交
易属于公司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、
公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损
害中小股东利益的情形。

    四、对公司资产减值的独立意见

    公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会

计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公

司 2012 年度计提资产减值合计 47,382,926.69 元人民币。




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（本页无正文，为 2013 年第三次董事会独立董事的独立意见）
独立董事：




     赵大川             Russell Haydn Jones                范仁鹤


                                                    2013 年 4 月 25 日




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