证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2013-021 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会收到独立董事范仁鹤先生递交的辞职函,称鉴于其 他事务忙碌无暇兼顾,自 2013 年 4 月 30 日起辞去公司独立董事及其 下设的委员会的委员职务。范仁鹤先生确认与公司董事会并无不同意 见,亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。辞职后,范 仁鹤先生将不再在公司任职。 由于独立董事范仁鹤先生的辞职使公司独立董事人数未达到董 事会总人数的三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效。 范仁鹤先生任职期间恪尽职守,勤勉负责,为公司发展做了大量 工作,公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2013 年 5 月 3 日 1