证券简称：珠海中富        证券代码：000659        公告编号：2013-021

                 珠海中富实业股份有限公司董事会

                         关于独立董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会收到独立董事范仁鹤先生递交的辞职函，称鉴于其
他事务忙碌无暇兼顾，自 2013 年 4 月 30 日起辞去公司独立董事及其
下设的委员会的委员职务。范仁鹤先生确认与公司董事会并无不同意
见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。辞职后，范
仁鹤先生将不再在公司任职。

    由于独立董事范仁鹤先生的辞职使公司独立董事人数未达到董
事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大
会选举产生新任独立董事后生效。

    范仁鹤先生任职期间恪尽职守，勤勉负责，为公司发展做了大量
工作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

    特此公告。



                                   珠海中富实业股份有限公司董事会

                                               2013 年 5 月 3 日




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