证券代码：000659         证券简称：珠海中富       公告编号：2013-024

                   珠海中富实业股份有限公司
           第八届董事会 2013 年第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2013 年第四次会议于
2013 年 5 月 23 日下午在本公司通过现场及通讯方式召开，本次会议
应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。本次会议由公司董事长
主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议
有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决
议如下：

一、 关于推选第八届董事会继任独立董事的议案

    鉴于独立董事范仁鹤先生已提交辞呈，公司董事会独立董事将缺
额一名。按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经
董事会提名委员会认可，由本公司提名，推选葛洪先生为继任独立董
事，任期至本届董事会届满止。
    独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出具声明。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事候选人尚须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后
方可提交公司股东大会审议。

    葛洪先生简历附后，本议案需提交股东大会审议。

二、 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2013 年审计单位
     的议案


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    经审计委员会提议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所
为公司 2013 年审计单位，审计费用与 2012 年持平，授权管理层和会
计师具体安排。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交股东大会审议。

三、 关于提请于 2013 年 6 月 13 日召开 2012 年度股东大会的议案

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                   珠海中富实业股份有限公司董事会

                                                     2013 年 5 月 23 日



    附：葛洪先生简历

    男，1949 年 2 月出生，中国国籍，武汉大学硕士

    1988-1991 年陕西省委宣传部办公室副主任；1991-1992 年深圳大学人事管
理；1992-2009 年深圳市社会科学院，历任办公室副主任、主任、副院长、巡视
员。期间 2001-2008 年兼任深圳市社会科学联合会副主席；2007 年至今任深圳
市决策信息咨询研究会副会长。

    葛洪先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司
法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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