证券代码：000659         证券简称：珠海中富       公告编号：2013-028

                   珠海中富实业股份有限公司
           第八届董事会 2013 年第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2013 年第五次会议于
2013 年 6 月 13 日下午在本公司通过现场及通讯方式召开，本次会议
应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。本次会议由公司董事长
主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议
有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决
议如下：

一、 关于推选葛洪为第八届董事会薪酬与考核委员会继任主任委员
       的议案

    按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，决定推选葛
洪先生担任薪酬与考核委员会继任主任委员，任期至本届董事会届满
止。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于推选葛洪为第八届董事会审计委员会继任委员的议案

    按照《董事会审计委员会议事规则》的规定，决定推选葛洪先生
担任审计委员会继任委员，任期至本届董事会届满止。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  珠海中富实业股份有限公司董事会
                                                  2013 年 6 月 13 日


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