珠海中富:第八届董事会2013年第五次会议决议公告2013-06-13
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2013-028
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2013 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2013 年第五次会议于
2013 年 6 月 13 日下午在本公司通过现场及通讯方式召开,本次会议
应参加表决董事 9 人,实参加表决董事 9 人。本次会议由公司董事长
主持,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议
有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案,并形成决
议如下:
一、 关于推选葛洪为第八届董事会薪酬与考核委员会继任主任委员
的议案
按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定,决定推选葛
洪先生担任薪酬与考核委员会继任主任委员,任期至本届董事会届满
止。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 关于推选葛洪为第八届董事会审计委员会继任委员的议案
按照《董事会审计委员会议事规则》的规定,决定推选葛洪先生
担任审计委员会继任委员,任期至本届董事会届满止。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2013 年 6 月 13 日
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