珠海中富：第八届董事会2013年第六次会议决议公告2013-08-30
证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2013-032
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2013 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2013年第六次会议于
2013年8月29日上午在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决董
事9人，实参加表决董事9人，其中董事何志杰先生因其他公务委托董
事林子弘先生代为出席并行使表决权。监事和高管列席会议。会议召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论
与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：
一、2013 年半年度报告及其摘要；
详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 《2013 年
半年度报告》、及登载在《中国证券报》及《证券时报》的《2013
年半年度报告摘要》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于取消对北京中富热灌装容器有限公司增资的议案
2011 年基于当时饮料包装市场发展态势及行业竞争情况，结合
控股子公司北京中富热灌装容器有限公司（以下简称“北京热灌装”）
的生产经营需要，经与另一股东 Beverage Packaging Investment
Limited 沟通协商，本公司拟单方对北京热灌装增资 2,250.00 万元
扩建热灌装生产项目。2012 年底因北京热灌装自身厂房仓库等生产
条件的限制，热灌装生产项目已调配至其他子公司进行。鉴于北京热
灌装的增资手续尚未开始办理，增资的注册资本尚未缴入，经与
Beverage Packaging Investment Limited 协商同意，本次增资不再
进行。
本议案为关联交易，其交易额度在董事会审批权限范围内，不需
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提交股东大会审议。
关联董事 James Chen（陈志俊）、何志杰、林子弘、麦乐坤、
韩敬崇、王玉玲回避表决该议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于关停 9 家子公司生产经营业务的议案
由于市场及客户变化或经营场地等原因，致使生产线闲臵或不能
发挥生产效能，公司决定关停珠海市中富瓶胚有限公司、重庆嘉富容
器有限公司、昆明富田食品有限公司、长春乐富容器有限公司、天津
乐富容器有限公司、南宁富田食品有限公司、大同市中粤包装有限公
司、中富(广汉)化工实业有限公司、郑州新港中富容器有限公司等 9
家子公司的生产业务，除中富（广汉）化工实业有限公司设备之外，
其他 8 家子公司的主要生产设备继续调拨至公司位于其他地区的工
厂内以满足其他地区的产能增加的需要。
详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证
券报》及《证券时报》的《关于关停 9 家子公司生产经营业务的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于出租模具及配件等资产给珠海市中富胶盖有限公司等
三家公司的议案
基于客户对饮料包装的整体供应服务需求，公司将价值
26,904,978.14 元的模具及配件等资产出租给关联方珠海市中富胶盖
有限公司、沈阳中富胶盖有限公司、杭州中富果蔬保鲜包装有限公司
三公司，租赁费用合计为每年 6,934,855.20 元（不含税）。
本议案为关联交易，其交易额度在董事会审批权限范围内，不需
提交股东大会审议。
关联董事 James Chen（陈志俊）、何志杰、林子弘、麦乐坤、
韩敬崇、王玉玲回避表决该议案。
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详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证
券报》及《证券时报》的《关于出租模具及配件等资产给珠海市中富
胶盖有限公司等三家公司的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于修订《审计委员会议事规则》的议案
条目 修订前 修订后
审计委员会会议分为例 审计委员会会议分为例
第十 会和临时会议，例会每年至 会和临时会议，例会每年至
二条 少召开四次，每季度召开一 少召开二次，每半年召开一
次，……。 次，……。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于修订《关联交易管理制度》的议案
详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)的《关联交
易管理制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2013 年 8 月 29 日
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