珠海中富：第八届董事会2013年第七次会议决议公告2013-10-30
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2013-038
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2013 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2013年第七次会议于
2013年10月28日上午在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决董
事9人，实参加表决董事9人，其中董事林子弘先生因个人事务委托董
事何志杰先生代为出席并行使表决权。监事和高管列席会议。会议召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论
与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并于10月29日形成决议
如下：
一、2013 年第三季度报告全文及正文；
详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 、《中国
证券报》及《证券时报》上的公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司将截至 2013 年
9 月 30 日募集资金账户余额 2,800.96 万元中扣除募投项目中已购买
设备但尚未支付的分期付款的设备款及保证金 77.15 万元后的实际
节余募集资金 2,723.81 万元（包含扣除银行手续费后的募集资金专
户利息净收入）永久性补充流动资金，占募集资金净额的比例为
5.81%。
详细内容请参阅后续登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《中
国证券报》及《证券时报》的《关于将剩余的募集资金永久性补充流
动资金的公告》。
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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于聘任公司财务总监的议案
目前由副总经理 Stephen Lowe(骆训杰)代行财务总监职责，决
定聘任 Stephen Lowe(骆训杰)先生担任财务总监，任期至本届董事
会届满止。
Stephen Lowe(骆训杰)先生与上市公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有
上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
此议案事前获得董事会提名委员会认可，独立董事发表了独立意
见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于签订意向书出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司
100%股权的议案
同意公司与珠海市荣盛房地产投资有限公司签订《股权转让意向
书》，以 7200 万元出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司的 100%
股权。
详细内容请参阅后续登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《中
国证券报》及《证券时报》的《关于签订意向书出让全资子公司珠海
市嘉衡商贸有限公司 100%股权的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2013 年 10 月 29 日
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附：StephenLowe(骆训杰)先生简历：
StephenLowe(骆训杰)先生,现任公司副总经理,1992 年至 1994
年担任美国信安金融集团财务分析师;1997 年至 1998 年担任美国艾
默生电气财务规划和分析经理;1998 年至 2002 年任职于美国伊顿公
司,历任该公司业务拓展和战略规划经理及业务运营经理;2002 年至
2006 年任职于美国特灵(原美标)公司,历任该公司财务规划和分析总
监、财务总监。2006 年至 2007 年任职于克轮思特殊材料公司,历任
该公司财务副总裁及首席财务官;2007 年至 2009 年任职于穆勒水务
系统,曾任该公司美国管业铸造集团中国总裁;2009 年至 2010 年担任
艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁;2010 年至 2012 年初在
上海提供总裁顾问服务；2012 年 3 月起担任本公司副总经理。
Stephen Lowe(骆训杰)先生与上市公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有
上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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