珠海中富:第八届董事会2014年第一次会议决议公告2014-01-25
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2014-001
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2014 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014 年第一次会议于
2014 年 1 月 23 日在本公司召开,本次会议应参加表决董事 9 人,
实参加表决董事 9 人。监事和高管列席会议。本次会议由公司董事长
主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议
有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案,并形成决
议如下:
一、 关于以闲置资金进行委托理财的议案
公司拟使用闲置资金不超过人民币 9 亿元进行低风险与收益相
对固定的委托理财,以降低资金总成本,提高公司的资金使用效率,
为公司与股东创造更大的收益。
委托理财投资于我国市场信用级别较高、流动性较好、风险较低,
收益比较固定的金融工具,包括但不限于委托商业银行、信托公司等
进行风险可控的投资理财产品;不投资于股票及其衍生产品、证券投
资基金及其他与证券相关的投资。
所购买的理财产品必须为保本类型,期限不超过 6 个月。
公司进行委托理财的期限不超过一年,以公司股东大会决议通过
之日起计算。
本议案尚需提交股东大会审议。
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详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于以闲置资金进行委托理财的公告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、 关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司 100%股权的议
案
同意公司将全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司(以下简称珠海
嘉衡)100%股权以人民币 7200 万元转让给珠海市荣盛房地产投资
有限公司。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸
有限公司 100%股权的公告》
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、 关于同意子公司与政府协商有偿出让名下国有土地使用权的议
案
公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司、福州中富包装有限公司
分别收到所在地政府要求协商收回土地的函,董事会同意公司管理层
就土地回收事项与政府进行谈判,待落实价格等因素后再提请董事会
审批及披露。
拟出让的土地使用权及地上建筑的情况:
成都中富瓶胚有限公司土地厂房:本次交易土地厂房位于成都市
新都区蓉都大道北段(路) 228 号。土地面积:18747.5 平方米,土地
使用性质为工业用地 (土地证号:(2013) 第 19374)。房屋面积:
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14184.58 平方米,其中有房产证的为 3362.67 平方米(房产证号分
别为:房权证监证字第 0106005 号、房权证监证字第 0106004 号),
建筑结构为砖混、钢架结构,用途为生产、办公;另有 10821.91 平
方米建筑无房产证。
福州中富包装有限公司土地厂房:本次交易土地厂房位于福州市
马尾区快安延伸区 12 号地。土地面积:14467 平方米,土地使用性
质为工业用地(土地证号:榕国用(2002)字第 M07271 号。房屋
面积:7370.84 平方米(房产证号:榕房权证 M 字第 0900107 号)
建筑结构为框架、钢混结构,用途为生产、办公。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、 关于公司业务优化整合提高运营效能的报告
鉴于公司经营情况面临的严峻局面,公司实施业务优化整合,包
括如下几方面:
(一)提升营运表现
1、改善运营效率,全面降本以应对来自市场的成本的压力,提
高低效率工厂的盈利能力;
2、加强对各项费用的管控,降低管理费用;
3、改进组织架构,优化管理员工数目,裁减因工厂布局的优化
及组织架构的改变出现的冗余人员以降低成本,改善考核机制,引进
平衡计分卡管理方式。
4、实施闲置及不良资产减值,提高资产利用效率,折旧减少,
改善盈利状况;
5、整合/关闭亏损工厂及生产线,根据客户需求进行产能布局
优化,提高生产效率和盈利能力;
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(二)改善现金流量
1、降低营运资金(包括存货,应收账款及控制最低安全现金水
平),减少运营成本,改善运营现金流,降低财务风险 ;
2、出让由于工厂布局优化产生的闲置土地厂房或市政工程需要
征用的工厂及土地,获得额外现金流增加现金储备。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、 关于提请于 2014 年 2 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大
会的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2014 年 1 月 23 日
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