证券代码：000659         证券简称：珠海中富       公告编号：2014-001


                   珠海中富实业股份有限公司

           第八届董事会 2014 年第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014 年第一次会议于
2014 年 1 月 23 日在本公司召开，本次会议应参加表决董事 9 人，
实参加表决董事 9 人。监事和高管列席会议。本次会议由公司董事长
主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议
有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决
议如下：

一、 关于以闲置资金进行委托理财的议案

    公司拟使用闲置资金不超过人民币 9 亿元进行低风险与收益相
对固定的委托理财，以降低资金总成本，提高公司的资金使用效率，
为公司与股东创造更大的收益。
    委托理财投资于我国市场信用级别较高、流动性较好、风险较低，
收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行、信托公司等
进行风险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产品、证券投
资基金及其他与证券相关的投资。
    所购买的理财产品必须为保本类型，期限不超过 6 个月。
    公司进行委托理财的期限不超过一年，以公司股东大会决议通过
之日起计算。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于以闲置资金进行委托理财的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司 100%股权的议
     案

    同意公司将全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司（以下简称珠海
嘉衡）100%股权以人民币 7200 万元转让给珠海市荣盛房地产投资
有限公司。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸
有限公司 100%股权的公告》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 关于同意子公司与政府协商有偿出让名下国有土地使用权的议
     案

    公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司、福州中富包装有限公司
分别收到所在地政府要求协商收回土地的函，董事会同意公司管理层
就土地回收事项与政府进行谈判，待落实价格等因素后再提请董事会
审批及披露。

    拟出让的土地使用权及地上建筑的情况：

    成都中富瓶胚有限公司土地厂房：本次交易土地厂房位于成都市
新都区蓉都大道北段(路) 228 号。土地面积：18747.5 平方米，土地
使用性质为工业用地 （土地证号：(2013) 第 19374）。房屋面积：


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14184.58 平方米，其中有房产证的为 3362.67 平方米（房产证号分
别为：房权证监证字第 0106005 号、房权证监证字第 0106004 号），
建筑结构为砖混、钢架结构，用途为生产、办公；另有 10821.91 平
方米建筑无房产证。

    福州中富包装有限公司土地厂房：本次交易土地厂房位于福州市
马尾区快安延伸区 12 号地。土地面积：14467 平方米，土地使用性
质为工业用地（土地证号：榕国用（2002）字第 M07271 号。房屋
面积：7370.84 平方米（房产证号：榕房权证 M 字第 0900107 号）
建筑结构为框架、钢混结构，用途为生产、办公。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 关于公司业务优化整合提高运营效能的报告

    鉴于公司经营情况面临的严峻局面，公司实施业务优化整合，包
括如下几方面：

    （一）提升营运表现

    1、改善运营效率，全面降本以应对来自市场的成本的压力，提
高低效率工厂的盈利能力；

    2、加强对各项费用的管控，降低管理费用；

    3、改进组织架构，优化管理员工数目，裁减因工厂布局的优化
及组织架构的改变出现的冗余人员以降低成本，改善考核机制，引进
平衡计分卡管理方式。

    4、实施闲置及不良资产减值，提高资产利用效率，折旧减少，
改善盈利状况；

    5、整合／关闭亏损工厂及生产线，根据客户需求进行产能布局
优化，提高生产效率和盈利能力；

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    （二）改善现金流量

    1、降低营运资金（包括存货，应收账款及控制最低安全现金水
平），减少运营成本，改善运营现金流，降低财务风险 ；

    2、出让由于工厂布局优化产生的闲置土地厂房或市政工程需要
征用的工厂及土地，获得额外现金流增加现金储备。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 关于提请于 2014 年 2 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大
     会的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                            2014 年 1 月 23 日




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