证券代码：000659            证券简称：珠海中富            公告编号：2014-004


                     珠海中富实业股份有限公司董事会
          关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2014年
第一次会议于2014年1月23日召开，会议决定于2014年2月25日召开
公司2014年第一次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如
下：

     一、会议基本情况

     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）会议时间：
     1、现场会议召开时间：2014年2月25日10:30
     2、网络投票时间： 2014年2月24日—2014年2月25日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年2月
25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2014年2月24日下午15:00至2014年
2月25日下午15:00期间的任意时间。
     （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保
税区巴士站）
     （四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票

                                      1
时间内通过上述系统行使表决权。
    （五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
    （六）股权登记日：2014年2月17日

    二、会议审议事项

       （一）关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案

       （二）关于以闲置资金进行委托理财的议案

       （三）关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司 100%股
       权的议案
    披露情况：上述提案皆刊登在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，具体为：第一项提案见2013
年10月31日、11月2日刊登的公司《董事会2013年第七次会议决议公
告》、《关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的公告》，第二、
三项提案见2014年1月25刊登的公司《董事会2014年第一次会议决议
公告》、《关于以闲置资金进行委托理财的公告》、《关于出让全资
子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权的公告》。

    三、会议出席对象

    （一）截止2014年2月17日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
    （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
    （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

    四、现场会议登记方法


                              2
    （一）登记方式：
    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    （二）登记时间：2014年2月25日10:00 至10:30

    （三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签
到处。

    五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

    （一）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 ,    请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设
置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使
用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
    （二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （三）投资者进行投票的时间
    通过交易系统进行网络投票的时间为： 2014年2月25日上午
                               3
9:30～11:30、下午13:00～15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月24日下午
15:00～2月25日15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
    （四）投票注意事项
    1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
    2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申
报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；
    3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场
投票为准；
    4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业
部查询投票结果；
    通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票查询”
功能, 可以查看个人历次网络投票结果。
    （五）股东投票的具体程序
    1、买卖方向为买入投票；
    2、整体表决

             议案名称                   申报价格（元）

              总议案                         100.00

    注：“总议案”指本次股东大会需要表决的三项议案，投资者对“总
议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    3、分项表决
    在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00 元代表议案一，
2.00元代表议案二，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。
    本次临时股东大会共需要表决三项议案。本次临时股东大会需要
表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

                                4
议案序号                        议案内容                         对应申报价格（元）

   一      关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案                  1.00

   二      关于以闲置资金进行委托理财的议案                              2.00

           关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司 100%
   三                                                                    3.00
           股权的议案

        3、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3
  股代表弃权。
        例如，对第（1）项议案进行同意、反对、弃权三种意向的表决
  分别如下：
  买卖方向     投票代码    投票简称        申报价格   委托股数     代表意向

                   36065
        买入                中富投票        1.00 元       1股            同意
                   9

                   36065
        买入                中富投票        1.00 元       2股            反对
                   9

                   36065
        买入                中富投票        1.00 元       3股            弃权
                   9


        六、其他事项

        1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
        2、会议联系方式：联系电话：0756-8931098，8931119；
                            传真：         0756-8812870
                            联系人 ：陈立上、韩惠明

        七、授权委托书



                                       5
                           授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（章）：                     委托人身份证号码：

    委托人持有股份：                       委托人股东帐号：

    被委托人签名：                         被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
加盖公章。


    特此公告。


                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2014 年 1 月 23 日




                               6