珠海中富实业股份有限公司
                 独立董事2013年度述职报告

各位股东及股东代表：

    作为珠海中富实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、

《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法

律、法规及《公司章程》和珠海中富《独立董事工作制度》的规定，

我们认真了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极

出席公司2013年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发

表独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，维护了公司整体利益以

及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2013年度履行职责

情况述职如下：

    一、出席董事会的情况

    2013年度公司召开了7次董事会，本人应出席7次，亲自出席7次，

在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。

    公司2013年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项

议案及公司其他事项没有提出异议。

    二、2013年度发表独立意见情况

    1、 2013 年 2 月 20 日独立董事对公司披露的关于 2012 年度业

绩及相关事项发表了独立意见：

    （1）、披露事项真实、准确和完整，和所掌握的当前的实际情况
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是相符的。

    （2）、向资产出让方追索损失是出于维护公司全体股东的利益，

其安排兼顾了历史和现实的情况，充分保护了投资者的合法权益。

    2、 2013 年 4 月 25 日公司召开第八届董事会 2013 年第三次

（2012 年度）会议，独立董事对下述事项发表了独立意见：

    1)、对公司 2012 年度资金占用及累计和对外担保情况的专项说

明及独立意见

    报告期内公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来款

已全部结清，截止 2012 年 12 月 31 日，我们没有发现公司控股股东

及其他关联方违规占用资金情况。

    2）、对累计和对外担保情况的专项说明及独立意见

    A、截至 2012 年 12 月 31 日，公司未发生除对控股子公司担保以

外的担保事项。

    B、 2012 年度公司对控股子公司担保实际发生额为 116,500 万

元，占公司 2012 年末经审计净资产的 54.98%；报告期末为子公司担

保的借款余额为 116,500 万元，占公司 2012 年末经审计净资产的

54.98%。直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

担保金额为 94,050 万元。担保总额超过净资产 50%部分的金额为

10,548.81 万元。

    除上述担保外，公司不存在向股东、实际控制人及其关联方提供

担保。

    公司为控股子公司提供担保的决策程序符合证监会、深交所相关


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规定，合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在

损害中小股东利益情形。

    3）、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上

市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求，我们对公司 2012 年年

度报告中公司对内部控制的自我评价进行了认真审议，意见如下：

    报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内

部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

    公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公

司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投

资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的

正常进行。

    4）、对公司预计 2013 年日常关联交易的独立意见

    同意公司制定的预计 2013 年度日常关联交易的情况，该关联交

易属于公司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、

公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损

害中小股东利益的情形。

    5）、对公司资产减值的独立意见

    公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会

计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公

司 2012 年度计提资产减值合计 47,382,926.69 元人民币。

    3、 2013 年 5 月 23 日公司召开第八届董事会 2013 年第四次会


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议，独立董事对以下事项发表了独立意见：

    1)、对推选继任独立董事发表了独立意见：

    本次会议推选的继任独立董事候选人葛洪俊先生在任职资格方

面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要

求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁

入处罚且尚未解除的情况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等有关规定，对此一致表示同意。

    2）、对续聘普华永道中天会计师事务所发表了独立意见：

    董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了

我们的认可。普华永道中天会计师事务所在担任本公司年度财务报告

审计过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

    续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2013 年度审计机构符

合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。

    4、 2013 年 8 月 29 日公司召开第八届董事会 2013 年第六次会

议，独立董事对以下事项发表了独立意见：

    1）、关于公司对资金占用及累计和当期对外担保情况的专项说

明及独立意见

    A、截止 2013 年 6 月 30 日，我们没有发现公司控股股东及其他

关联方违规占用资金情况。

    B、截止 2013 年 6 月 30 日，除为控股子公司提供担保外,我们没

有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或

个人提供担保，以及控股股东、实际控制人及其关联方强制公司为他


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人提供担保的情况。

    2）、对关于出租模具设备给珠海市中富胶盖有限公司等三家公

司的事项的独立意见：

    该租赁安排有助于满足客户的对饮料包装的整体供应服务的需

求，同时也能给公司带来了较好的租金收益回报，对上市公司持续经

营能力、损益及资产状况无不良影响。该租赁交易不存在损害股东、

特别是中小投资者和公司利益的情形，议案的审议和表决程序符合中

国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，同意上述资

产租赁方案。

       5、 2013 年 10 月 28 日公司召开第八届董事会 2013 年第七次

会议，独立董事对以下事项发表了独立意见：

    1）、对《关于公司聘任财务总监的议案》发表的独立意见：

    本次会议聘任的财务总监在任职资格方面拥有履行职责所需具

备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》

规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情

况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

公司本次聘任财务总监是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同

意。

    2）、对《关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案》发

表的独立意见：

    公司基于募集资金投资项目实际情况，将剩余募集资金永久性补

充流动资金，可降低产能过剩、投资浪费的风险，有利于公司提高募


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集资金使用效率，降低财务费用，有利于改善公司流动资金状况，提

升公司经营业绩，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东

尤其是中小股东合法利益的情况，该事项审议程序符合有关法律法规

及《公司章程》的规定，同意公司将剩余募集资金 2,723.81 万元（含

扣除银行手续费后的募集资金专户利息收入）永久性补充流动资金。

    三、对公司现场调查的情况

    报告期内，本人认真查阅有关资料，通过电话和邮件，与公司其

他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，听取管理层的汇报，深

入了解公司的经营管理，关注内部控制等制度的完善及执行情况和财

务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相

关情况，在此基础上，独立、客观、审慎地行使职权，切实地维护了

公司和广大投资者的利益。

    在公司年报的编制和披露过程中，根据公司的安排，与年审会计

师商定2013年年报审计工作安排，仔细审阅相关资料，并与年审会计

师召开会议，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报

告全面反映公司真实情况。

    四、其他事项

    2013年度公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符

合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。

    1、没有独立董事提议召开董事会的情况发生；



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    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    3、无提议另外聘用或解聘会计师事务所的情况。

   2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行义务发挥作

用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。

   本人联系方式：russellhjones@yahoo.com.au

                                 独立董事：Russell Haydn Jones

                                                 2014年4月24日




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