珠海中富：独立董事2013年度述职报告（葛洪）2014-04-30
珠海中富实业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海中富实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、
《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律、法规及《公司章程》和珠海中富《独立董事工作制度》的规定，
我们认真了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极
出席公司2013年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发
表独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，维护了公司整体利益以
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2013年度履行职责
情况述职如下：
一、出席董事会的情况
本人于2013年6月13日继任独立董事，2013年度公司召开了7次董
事会，本人应出席3次，亲自出席3次，在审议议案时，充分发表独立
意见，对各项议案均投赞成票。
公司2013年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项
议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2013年度发表独立意见情况
1、 2013 年 8 月 29 日公司召开第八届董事会 2013 年第六次会
议，独立董事对以下事项发表了独立意见：
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1）、关于公司对资金占用及累计和当期对外担保情况的专项说
明及独立意见
A、截止 2013 年 6 月 30 日，我们没有发现公司控股股东及其他
关联方违规占用资金情况。
B、截止 2013 年 6 月 30 日，除为控股子公司提供担保外,我们没
有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或
个人提供担保，以及控股股东、实际控制人及其关联方强制公司为他
人提供担保的情况。
2）、对关于出租模具设备给珠海市中富胶盖有限公司等三家公
司的事项的独立意见：
该租赁安排有助于满足客户的对饮料包装的整体供应服务的需
求，同时也能给公司带来了较好的租金收益回报，对上市公司持续经
营能力、损益及资产状况无不良影响。该租赁交易不存在损害股东、
特别是中小投资者和公司利益的情形，议案的审议和表决程序符合中
国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，同意上述资
产租赁方案。
2、 2013 年 10 月 28 日公司召开第八届董事会 2013 年第七次
会议，独立董事对以下事项发表了独立意见：
1）、对《关于公司聘任财务总监的议案》发表的独立意见：
本次会议聘任的财务总监在任职资格方面拥有履行职责所需具
备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》
规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情
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况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司本次聘任财务总监是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同
意。
2）、对《关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案》发
表的独立意见：
公司基于募集资金投资项目实际情况，将剩余募集资金永久性补
充流动资金，可降低产能过剩、投资浪费的风险，有利于公司提高募
集资金使用效率，降低财务费用，有利于改善公司流动资金状况，提
升公司经营业绩，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东
尤其是中小股东合法利益的情况，该事项审议程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，同意公司将剩余募集资金 2,723.81 万元（含
扣除银行手续费后的募集资金专户利息收入）永久性补充流动资金。
三、对公司现场调查的情况
报告期内，本人认真查阅有关资料，通过电话和邮件，与公司其
他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，听取管理层的汇报，深
入了解公司的经营管理，关注内部控制等制度的完善及执行情况和财
务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相
关情况，在此基础上，独立、客观、审慎地行使职权，切实地维护了
公司和广大投资者的利益。
在公司年报的编制和披露过程中，根据公司的安排，与年审会计
师商定2013年年报审计工作安排，仔细审阅相关资料，并与年审会计
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师召开会议，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报
告全面反映公司真实情况。
四、其他事项
2013年度公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
1、没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、无提议另外聘用或解聘会计师事务所的情况。
2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行义务发挥作
用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：gehong1616@163.com
独立董事：葛洪
2014年4月24日
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