珠海中富:董事会关于预计2014年日常关联交易的公告2014-04-30
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2014-031
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于预计 2014 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
公司日常关联交易主要分为采购产品,销售商品/产品及出租厂
房/设备。日常关联交易的关联人为珠海市中富胶盖有限公司、杭州
中富果蔬保鲜包装有限公司、沈阳中富胶盖有限公司,上述关联人与
本公司的关联关系为受同一控制。
2013 年公司日常关联交易总额采购类 1,970.69 万元,销售类
190.97 万元,租赁类 725.35 万元。第八届董事会 2014 年第四次(2013
年度)会议审议通过了《关于预计 2014 年日常关联交易的议案》,预
计 2014 年公司日常关联交易总额采购类总计 2,154.70 万元,销售类
2,156.00 万元,租赁类 1,364.38 万元。关联董事 James Chen(陈志
俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、林子弘、王玉玲回避表决,其余董
事一致通过。此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东 Asia
Bottles (HK) Company Limited 将放弃在股东大会上对此议案的投
票权。
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2、预计全年日常关联交易类别和金额
关联交易类 按产品进一步 预计总金额 占同类交 去年的总金额
关联人
别 划分 (万元) 易的比例 (万元)
采购产品 塑料防盗瓶盖 BP(HK)下属胶盖厂 2,154.70 总计 2,154.70 76% 1,970.69
材料 BP(HK)下属胶盖厂 2,000.00 100% 0.00
销售产品或
总计 2,156.00
商品
胶袋 BP(HK)下属胶盖厂 156.00 1% 190.97
出租厂房 BP(HK)下属胶盖厂 360.02
租赁 总计 1,364.38 77% 725.35
出租设备 BP(HK)下属胶盖厂 1,004.36
3、2014年1月1日至2014年3月31日累计发生的关联交易金额
关联交易类 按产品进一步划 2014 年 1 月 1 日-3 月 31
关联人
别 分 日实际发生金额(万元)
向关联人采 珠海市中富胶盖有限公司 387.07
塑料瓶盖
购原材料 小计 387.07
珠海市中富胶盖有限公司 0.27
向关联人销
杭州中富果蔬保鲜包装有限公司 0.09
售产品或商 胶袋
品
沈阳中富胶盖有限公司 0.35
小计 0.71
珠海市中富胶盖有限公司 43.24
出租厂房
杭州中富果蔬保鲜包装有限公司 18.72
珠海市中富胶盖有限公司 82.82
向关联人出
租厂房/设备 杭州中富果蔬保鲜包装有限公
28.82
出租设备 司
沈阳中富胶盖有限公司 46.38
小计 219.98
合计 607.76
二、关联人介绍和关联关系
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1、关联方基本情况和关联关系
2013年度主要财务数据(未经审计)单位:万元
关联关 法定
单位 注册地 注册资本 经营范围 截至2013年12月31日 2013年度
系 代表人
总资产 净资产 总收入 净利润
珠海市中
受同一 1,710 万 生产及销售
富胶盖有 珠海 招镜炘 50,041.66 3,747.13 32,244.32 -337.31
控制 美元 塑料瓶盖
限公司
杭州中富
果蔬保鲜 受同一 7,900 万 生产及销售
杭州 招镜炘 8,152.32 7,505.12 9,026.16 616.82
包装有限 控制 人民币 塑料瓶盖
公司
沈阳中富
受同一 7,000 万 生产及销售
胶盖有限 沈阳 招镜炘 4,091.29 2,794.67 4,883.54 -100.67
控制 人民币 塑料瓶盖
公司
2、履约能力分析
所涉公司经营情况良好,具有较强的履约能力和货款支付能力。
三、定价政策和定价依据
交易的定价政策和定价依据:客观、公允的市场价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情
况。
(1)日常采购是通过此类交易达到产品的配套,满足部分客户
的需求,促进产品的销售。预计此类关联交易在较长时间内会持续。
(2)日常销售包括材料和胶袋两种产品,其中材料是用于生产
胶盖,公司利用自身集团采购优势、渠道帮BP(HK)下属工厂采购,可
保障所需配套胶盖的供应;胶袋则是满足关联方胶盖厂的包装需求,
扩大销量,预计胶袋销售较长时间内会持续。
(3)闲置厂房和设备出租给关联方,可以获得租金收入。预计
此类关联交易在较长时间内会持续。
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2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真
实意图。
(1)产品规格配套,质量可靠,价格适中,距离近运输费用低,
方便快捷。
(2)将闲置厂房和设备出租给关联方胶盖厂可以保障客户对公
司产品的配套需求,促进产品销售提高竞争力,满足公司发展需求。
3、交易公允、无损害上市公司利益,此类关联交易促进公司产
品的销售,提升公司的管理水平,对公司本期以及未来财务状况、经
营成果有积极影响。
4、交易不会对上市公司独立性造成影响,公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
1、胶盖、胶袋的购销交易是由双方分布在各地的众多子公司进
行交易,单笔交易的数量少金额小,故双方只是约定框架性协议,由
各地的子公司根据需要具体进行协议的签订和执行。
2、材料的销售经董事会批准后另行签订协议。
3、公司已和珠海中富胶盖有限公司签订房产租赁协议,其余的
厂房和设备租赁协议由相关各方具体签订和执行。
六、审议程序
1、第八届董事会2014年第四次(2013年度)会议审议了上述关
联交易。关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、
林子弘、王玉玲回避表决,其余董事一致通过。
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2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害
关系的关联股东Asia Bottles (HK) Company Limited将放弃在股东
大会上对此议案的投票权。
七、独立董事对公司预计2014年日常关联交易的独立意见
独立董事认为,该关联交易属于公司正常的业务发展需要,以市
场价作为交易价格,定价客观、公允,对公司本期及未来财务状况、
经营成果有积极影响,不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会
审议本项关联交易议案时,相关关联董事回避表决。关联交易表决程
序合法有效,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定,同意公司制定的预计 2014 年度日常关联交易的情况。
八、备查文件目录。
1、公司董事会决议。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 29 日
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