证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2014-031
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于预计 2014 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
公司日常关联交易主要分为采购产品，销售商品/产品及出租厂
房/设备。日常关联交易的关联人为珠海市中富胶盖有限公司、杭州
中富果蔬保鲜包装有限公司、沈阳中富胶盖有限公司，上述关联人与
本公司的关联关系为受同一控制。
2013 年公司日常关联交易总额采购类 1,970.69 万元，销售类
190.97 万元，租赁类 725.35 万元。第八届董事会 2014 年第四次（2013
年度）会议审议通过了《关于预计 2014 年日常关联交易的议案》，预
计 2014 年公司日常关联交易总额采购类总计 2,154.70 万元，销售类
2,156.00 万元，租赁类 1,364.38 万元。关联董事 James Chen(陈志
俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、林子弘、王玉玲回避表决，其余董
事一致通过。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东 Asia
Bottles (HK) Company Limited 将放弃在股东大会上对此议案的投
票权。
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2、预计全年日常关联交易类别和金额
关联交易类 按产品进一步 预计总金额 占同类交 去年的总金额
关联人
别 划分 (万元) 易的比例 （万元）
采购产品 塑料防盗瓶盖 BP(HK)下属胶盖厂 2,154.70 总计 2,154.70 76% 1,970.69
材料 BP(HK)下属胶盖厂 2,000.00 100% 0.00
销售产品或
总计 2,156.00
商品
胶袋 BP(HK)下属胶盖厂 156.00 1% 190.97
出租厂房 BP(HK)下属胶盖厂 360.02
租赁 总计 1,364.38 77% 725.35
出租设备 BP(HK)下属胶盖厂 1,004.36
3、2014年1月1日至2014年3月31日累计发生的关联交易金额
关联交易类 按产品进一步划 2014 年 1 月 1 日-3 月 31
关联人
别 分 日实际发生金额（万元)
向关联人采 珠海市中富胶盖有限公司 387.07
塑料瓶盖
购原材料 小计 387.07
珠海市中富胶盖有限公司 0.27
向关联人销
杭州中富果蔬保鲜包装有限公司 0.09
售产品或商 胶袋
品
沈阳中富胶盖有限公司 0.35
小计 0.71
珠海市中富胶盖有限公司 43.24
出租厂房
杭州中富果蔬保鲜包装有限公司 18.72
珠海市中富胶盖有限公司 82.82
向关联人出
租厂房/设备 杭州中富果蔬保鲜包装有限公
28.82
出租设备 司
沈阳中富胶盖有限公司 46.38
小计 219.98
合计 607.76
二、关联人介绍和关联关系
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1、关联方基本情况和关联关系
2013年度主要财务数据（未经审计）单位：万元
关联关 法定
单位 注册地 注册资本 经营范围 截至2013年12月31日 2013年度
系 代表人
总资产 净资产 总收入 净利润
珠海市中
受同一 1,710 万 生产及销售
富胶盖有 珠海 招镜炘 50,041.66 3,747.13 32,244.32 -337.31
控制 美元 塑料瓶盖
限公司
杭州中富
果蔬保鲜 受同一 7,900 万 生产及销售
杭州 招镜炘 8,152.32 7,505.12 9,026.16 616.82
包装有限 控制 人民币 塑料瓶盖
公司
沈阳中富
受同一 7,000 万 生产及销售
胶盖有限 沈阳 招镜炘 4,091.29 2,794.67 4,883.54 -100.67
控制 人民币 塑料瓶盖
公司
2、履约能力分析
所涉公司经营情况良好，具有较强的履约能力和货款支付能力。
三、定价政策和定价依据
交易的定价政策和定价依据：客观、公允的市场价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情
况。
（1）日常采购是通过此类交易达到产品的配套，满足部分客户
的需求，促进产品的销售。预计此类关联交易在较长时间内会持续。
（2）日常销售包括材料和胶袋两种产品，其中材料是用于生产
胶盖，公司利用自身集团采购优势、渠道帮BP(HK)下属工厂采购，可
保障所需配套胶盖的供应；胶袋则是满足关联方胶盖厂的包装需求，
扩大销量，预计胶袋销售较长时间内会持续。
（3）闲置厂房和设备出租给关联方，可以获得租金收入。预计
此类关联交易在较长时间内会持续。
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2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真
实意图。
（1）产品规格配套，质量可靠，价格适中，距离近运输费用低，
方便快捷。
（2）将闲置厂房和设备出租给关联方胶盖厂可以保障客户对公
司产品的配套需求，促进产品销售提高竞争力，满足公司发展需求。
3、交易公允、无损害上市公司利益，此类关联交易促进公司产
品的销售，提升公司的管理水平，对公司本期以及未来财务状况、经
营成果有积极影响。
4、交易不会对上市公司独立性造成影响，公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
1、胶盖、胶袋的购销交易是由双方分布在各地的众多子公司进
行交易，单笔交易的数量少金额小，故双方只是约定框架性协议，由
各地的子公司根据需要具体进行协议的签订和执行。
2、材料的销售经董事会批准后另行签订协议。
3、公司已和珠海中富胶盖有限公司签订房产租赁协议，其余的
厂房和设备租赁协议由相关各方具体签订和执行。
六、审议程序
1、第八届董事会2014年第四次（2013年度）会议审议了上述关
联交易。关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、
林子弘、王玉玲回避表决，其余董事一致通过。
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2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害
关系的关联股东Asia Bottles (HK) Company Limited将放弃在股东
大会上对此议案的投票权。
七、独立董事对公司预计2014年日常关联交易的独立意见
独立董事认为，该关联交易属于公司正常的业务发展需要，以市
场价作为交易价格，定价客观、公允，对公司本期及未来财务状况、
经营成果有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会
审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程
序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定，同意公司制定的预计 2014 年度日常关联交易的情况。
八、备查文件目录。
1、公司董事会决议。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 29 日
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