证券代码：000659         证券简称：珠海中富       公告编号：2014-027


                   珠海中富实业股份有限公司

 第八届董事会 2014 年第四次（2013 年度）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014 年第四次（2013

年度）会议于 2014 年 4 月 24 日上午在本公司召开，本次会议应参加

表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，监事和高管列席会议。本次会

议由公司董事长主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，决议有效。经讨论与会董事审议了以下议案，并于 2014 年

4 月 29 日以投票表决方式通过议案，形成决议如下：

    一、 关于资产减值的议案

    根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映

公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子

公司）对资产负债表存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值

准备合计 879,180,367.63 元人民币。

  《关于资产减值的公告》登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



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    二、 2013 年度董事会工作报告


    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 2013 年度报告、年度报告摘要


    本议案尚需提交股东大会审议。

    年度报告详细内容登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、 2013 年度内部控制自我评价报告


    独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管

理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要

求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公

司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投

资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的

正常进行。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    五、 2013 年度财务决算报告


    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、 2013 年度利润分配预案


     鉴于公司2013年度净利润亏损，故2013年度利润不分配，也不进

行公积金转增股本。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     同意9票，反对0票，弃权0票。


    七、 关于预计 2014 年度日常关联交易的议案


 管理交易    按产品进                  预计总金额          占同类交   去年的总金额
                         关联人
   类别      一步划分                      (万元)          易的比例     （万元）

             塑料防盗   BP(HK)下                    总计
采购原材料                         2,154.70                  76%        1,970.69
               瓶盖     属胶盖厂                2,154.70
                        BP(HK)下
               材料                2,000.00                  100%          0
销售产品或              属胶盖厂                    总计
   商品                 BP(HK)下                2,156.00
               胶袋                  156                     1%          190.97
                        属胶盖厂
                        BP(HK)下
             出租厂房               360.02
                        属胶盖厂                    总计
   租赁                                                      77%         725.35
                        BP(HK)下                1,364.38
             出租设备               1,004.36
                        属胶盖厂


    本议案经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易属于公

司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、公允，

对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害中小

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股东利益的情形，同意公司制定的预计 2014 年度日常关联交易的方

案。

    该项议案涉及关联交易，公司关联董事 James Chen(陈志俊)、

何志杰、麦乐坤、林子弘、韩敬崇、王玉玲回避表决。

    《关于预计 2014 年度日常关联交易的公告》登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    公司募集资存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照

深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2013 年度募集资存放

与实际使用情况。

    详细内容登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、 2014 年第一季度报告


    2014 年第一季度报告登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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十、 关于制订《投资者投诉处理工作制度》。


详细内容登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                           珠海中富实业股份有限公司董事会

                                    2014 年 4 月 29 日




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