珠海中富:第八届董事会2014年第四次(2013年度)会议决议公告2014-04-30
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2014-027
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2014 年第四次(2013 年度)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014 年第四次(2013
年度)会议于 2014 年 4 月 24 日上午在本公司召开,本次会议应参加
表决董事 9 人,实参加表决董事 9 人,监事和高管列席会议。本次会
议由公司董事长主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,决议有效。经讨论与会董事审议了以下议案,并于 2014 年
4 月 29 日以投票表决方式通过议案,形成决议如下:
一、 关于资产减值的议案
根据《企业会计准则》的有关规定,为客观、真实、准确地反映
公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性会计原则,公司(含控股子
公司)对资产负债表存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值
准备合计 879,180,367.63 元人民币。
《关于资产减值的公告》登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
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二、 2013 年度董事会工作报告
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 2013 年度报告、年度报告摘要
本议案尚需提交股东大会审议。
年度报告详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、 2013 年度内部控制自我评价报告
独立董事认为:报告期内,公司董事会建立完善了一系列公司管
理制度,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公
司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制专门制度,保证了公司的经营管理的
正常进行。
本议案尚需提交股东大会审议。
《 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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五、 2013 年度财务决算报告
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、 2013 年度利润分配预案
鉴于公司2013年度净利润亏损,故2013年度利润不分配,也不进
行公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票。
七、 关于预计 2014 年度日常关联交易的议案
管理交易 按产品进 预计总金额 占同类交 去年的总金额
关联人
类别 一步划分 (万元) 易的比例 (万元)
塑料防盗 BP(HK)下 总计
采购原材料 2,154.70 76% 1,970.69
瓶盖 属胶盖厂 2,154.70
BP(HK)下
材料 2,000.00 100% 0
销售产品或 属胶盖厂 总计
商品 BP(HK)下 2,156.00
胶袋 156 1% 190.97
属胶盖厂
BP(HK)下
出租厂房 360.02
属胶盖厂 总计
租赁 77% 725.35
BP(HK)下 1,364.38
出租设备 1,004.36
属胶盖厂
本议案经独立董事事前认可并发表独立意见:该关联交易属于公
司正常的业务发展需要,以市场价作为交易价格,定价客观、公允,
对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响,不存在损害中小
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股东利益的情形,同意公司制定的预计 2014 年度日常关联交易的方
案。
该项议案涉及关联交易,公司关联董事 James Chen(陈志俊)、
何志杰、麦乐坤、林子弘、韩敬崇、王玉玲回避表决。
《关于预计 2014 年度日常关联交易的公告》登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司募集资存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》编制,并在所有重大方面如实反映了公司 2013 年度募集资存放
与实际使用情况。
详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、 2014 年第一季度报告
2014 年第一季度报告登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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十、 关于制订《投资者投诉处理工作制度》。
详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 29 日
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