证券代码：000659         证券简称：*ST 中富       公告编号：2014-046


                   珠海中富实业股份有限公司

         第八届董事会 2014 年第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014 年第五次会议于
2014 年 6 月 9 日采用现场及通讯方式召开，本次会议应参加表决董
事 9 人，实参加表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持。会议召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论
与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

1、关于政府有偿收回福州中富包装有限公司国有土地使用权的议案

    本次征收房屋土地为公司全资子公司福州中富包装有限公司位
于福州市马尾区快安延伸区 12 号地的土地厂房，厂房建筑面积为
7370.84 平方米，占用土地面积 14467 平方米， 征收价格为 3630.86
万元。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于政府有偿收回福州中富包装有限
公司国有土地使用权的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于提请于 2014 年 6 月 30 日召开 2013 年度股东大会的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                  珠海中富实业股份有限公司董事会


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    2014 年 6 月 9 日




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