证券代码：000659             证券简称：*ST中富             公告编号：

2014-045


                     珠海中富实业股份有限公司董事会
                关于召开2013年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2014年
第五次会议于2014年6月9日召开，会议决定于2014年6月30日召开
公司2013年度股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：
     一、会议基本情况
     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）会议时间： 2014 年 6 月 30 日上午 10:30
     （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保
税区巴士站）
     （四）会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表
决的方式审议通过有关议案
     （五）股权登记日：2014年6月20日
     二、会议审议事项
     （一）2013 年度董事会工作报告；
     （二）2013 年度监事会工作报告；
     （三）2013 年度报告及年报摘要；
     （四）2013 年度内控自我评价报告；
     （五）2013 年度财务决算报告；
     （六）2013 年度利润分配预案；
     （七）2014 年度预计日常关联交易的议案；


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    （八）关于资产减值的议案。


    1、披露情况：上述提案见 2014 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上公司相
关公告。
    2 、 特 别 强 调 事 项 ： 提 案 七 涉 及 关 联 交 易 ， 关 联 股 东 Asia
Bottles(HK) Company Limited 在股东大会上放弃对此议案的表决
权。

       三、会议出席对象
    （一）截止2014年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
    （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
    （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

       四、股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：

    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。

    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    （二）登记时间：2014年6月30日10:00 至10:30

    （三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签
到处。

       五、其他事项

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    1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式：联系电话：0756-8931098，8931119；
                      传真：       0756-8812870
                      联系人 ：陈立上、韩惠明
    六、授权委托书


                          授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人签名（章）：                    委托人身份证号码：
 委托人持有股份：                      委托人股东帐号：
 被委托人签名：                        被委托人身份证号码：
 委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
加盖公章。
    特此公告。


                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                       2014 年 6 月 9 日




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