证券代码：000659         证券简称：*ST 中富         公告编号：2014-051

                    珠海中富实业股份有限公司

                   2013 年度股东大会决议公告
                       （2014 年 6 月 30 日通过）



   本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

 一、会议召开的情况

    1、召开时间：2014 年 6 月 30 日上午 10:30
    2、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长 James Chen（陈志俊）先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。

    二、会议的出席情况

    参加会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 311,235,558
股，占公司总股份的 24.21%。出席股东均为无限售条件流通股东。

    三、提案审议和表决情况
    经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：


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    （一）2013 年度董事会工作报告
    同意 311,235,558 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）2013 年度报告及年报摘要
    同意 311,235,558 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）2013 年度监事会工作报告
    同意 311,235,558 股，占出席会议所有股东所持表决 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    （四）2013 年度内部控制自我评价报告
    同意 311,235,558 股，占出席会议所有股东所持表决 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    （五）2013 年度财务决算报告
    同意 311,235,558 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （六）2013 年度利润分配方案
    同意 311,235,558 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （七）关于预计 2014 年度日常关联交易的议案
    同 意 1,905,827 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。关联股东 Asia Bottles (HK) Company
Limited 所持股份放弃对该议案的表决权。
    (八) 关于资产减值的议案
    同意 311,235,558 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%
以上股份以外的股东）同意 1,905,827 股，占出席会议所有中小投资
者股东所持表决权 100 ％。
    本次股东大会所审议的议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
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    1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所；
    2、律师姓名：罗刚、杨   毅；
    3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2013 年度股东大
会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的
表决程序和表决结果合法、有效。

    五、 备查文件

    1、珠海中富 2013 年度股东大会通知；
    2、珠海中富 2013 年度股东大会决议；
    3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。



                                   珠海中富实业股份有限公司

                                           2014 年 6 月 30 日




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