*ST中富:2013年度股东大会决议公告2014-07-01
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2014-051
珠海中富实业股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
(2014 年 6 月 30 日通过)
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间:2014 年 6 月 30 日上午 10:30
2、召开地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长 James Chen(陈志俊)先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
二、会议的出席情况
参加会议的股东(含股东代理人)共 2 人,代表股份 311,235,558
股,占公司总股份的 24.21%。出席股东均为无限售条件流通股东。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议通过了如下决议:
1
(一)2013 年度董事会工作报告
同意 311,235,558 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
(二)2013 年度报告及年报摘要
同意 311,235,558 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
(三)2013 年度监事会工作报告
同意 311,235,558 股,占出席会议所有股东所持表决 100%;反
对 0 股;弃权 0 股。
(四)2013 年度内部控制自我评价报告
同意 311,235,558 股,占出席会议所有股东所持表决 100%;反
对 0 股;弃权 0 股。
(五)2013 年度财务决算报告
同意 311,235,558 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
(六)2013 年度利润分配方案
同意 311,235,558 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
(七)关于预计 2014 年度日常关联交易的议案
同 意 1,905,827 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
100 %;反对 0 股;弃权 0 股。关联股东 Asia Bottles (HK) Company
Limited 所持股份放弃对该议案的表决权。
(八) 关于资产减值的议案
同意 311,235,558 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;
反对 0 股;弃权 0 股。其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%
以上股份以外的股东)同意 1,905,827 股,占出席会议所有中小投资
者股东所持表决权 100 %。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
2
1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所;
2、律师姓名:罗刚、杨 毅;
3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司 2013 年度股东大
会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的
表决程序和表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、珠海中富 2013 年度股东大会通知;
2、珠海中富 2013 年度股东大会决议;
3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2014 年 6 月 30 日
3