证券代码：000659         证券简称：*ST 中富        公告编号：2014-053


                   珠海中富实业股份有限公司

         第八届董事会 2014 年第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014 年第六次会议于
2014 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开，应参加董事 9 人，实
参加 9 人，监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议有效。经会议讨论董事会通过以下议案：

    一、2014 年半年度报告及其摘要；

    详 细 内 容 请 参 阅 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
《2014 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》的《2014
年半年度报告摘要》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 关于投资设立珠海保税区嘉德物流有限公司的议案

     公司计划与全资子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司
（以下简称“中富聚酯）共同出资 1 亿元在珠海保税区设立珠海保税
区嘉德物流有限公司（暂定名）。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 、《中
国证券报》、《证券时报》的《对外投资公告》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     同意9票，反对0票，弃权0票。

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     三、关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年财务报
表及内部控制出具审计报告的议案；

   经审计委员会提议，董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所

为公司 2014 年财务报表和内部控制出具审计报告，审计费用预计 515

万元（含差旅食宿费用），授权管理层和会计师具体协商确定。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                             珠海中富实业股份有限公司董事会

                                       2014 年 8 月 27 日




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