*ST中富:第八届董事会2014年第六次会议决议公告2014-08-29
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2014-053
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2014 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014 年第六次会议于
2014 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开,应参加董事 9 人,实
参加 9 人,监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定,决议有效。经会议讨论董事会通过以下议案:
一、2014 年半年度报告及其摘要;
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《2014 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》的《2014
年半年度报告摘要》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 关于投资设立珠海保税区嘉德物流有限公司的议案
公司计划与全资子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司
(以下简称“中富聚酯)共同出资 1 亿元在珠海保税区设立珠海保税
区嘉德物流有限公司(暂定名)。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 、《中
国证券报》、《证券时报》的《对外投资公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票。
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三、关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年财务报
表及内部控制出具审计报告的议案;
经审计委员会提议,董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所
为公司 2014 年财务报表和内部控制出具审计报告,审计费用预计 515
万元(含差旅食宿费用),授权管理层和会计师具体协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2014 年 8 月 27 日
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