证券代码：000659          证券简称：*ST 中富       公告编号：2014-056

                   珠海中富实业股份有限公司董事会

                         关于独立董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会收到独立董事葛洪先生递交的辞职函，称基于个人
原因，决定辞去公司独立董事职务。葛洪先生确认与公司董事会并无
不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。辞职
后，葛洪先生将不再在公司任职，相应葛先生也将不再担任公司董事
会下设委员会的职务。

    由于独立董事葛洪先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事
会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会
选举产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余独立董事比例符
合相关规定时生效。

    葛洪先生任职期间恪尽职守，勤勉负责，为公司发展做了大量工
作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

    特此公告。



                                   珠海中富实业股份有限公司董事会

                                           2014 年 9 月 16 日




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