*ST中富:第八届董事会2014年第七次会议决议公告2014-10-30
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2014-058
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2014 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014 年第七次会议于
2014 年 10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开,应参加董事 9 人,
实参加 9 人,监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定,决议有效。经会议讨论董事会通过以下议案:
一、2014 年第三季度报告;
详 细 内 容 请 参 阅 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
《2014 年第三季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》
的《2014 年第三季度报告正文》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 关于修订《关联交易管理制度》的议案;
新修订的《关联交易管理制度》增加了“第五章 关联交易的管
理”、“第六章 关联交易的申报管理”两个章节,详细内容请参阅
登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关联交易管理制度》中
的斜体加粗部分。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2014 年 10 月 28 日
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