证券代码：000659         证券简称：*ST 中富        公告编号：2014-058


                   珠海中富实业股份有限公司

         第八届董事会 2014 年第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014 年第七次会议于
2014 年 10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开，应参加董事 9 人，
实参加 9 人，监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定，决议有效。经会议讨论董事会通过以下议案：

    一、2014 年第三季度报告；
    详 细 内 容 请 参 阅 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
《2014 年第三季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》
的《2014 年第三季度报告正文》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
    新修订的《关联交易管理制度》增加了“第五章 关联交易的管
理”、“第六章 关联交易的申报管理”两个章节，详细内容请参阅
登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关联交易管理制度》中
的斜体加粗部分。
     同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

                                 珠海中富实业股份有限公司董事会

                                         2014 年 10 月 28 日



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