证券代码：000659         证券简称：*ST 中富         公告编号：2015-007


                   珠海中富实业股份有限公司

                   关于董事会秘书辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会收到公司董事会秘书陈立上先生的书面辞职函，陈立上先生因

个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍在公司任职。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等的规定，该辞职函即日起生效。

    在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长James Chen（陈志俊）

先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公

司法》、 公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

    本公司及董事会对陈立上先生在任职期间为公司发展所做的贡

献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                  珠海中富实业股份有限公司董事会

                                              2015年2月4日




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