证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-007 珠海中富实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 董事会收到公司董事会秘书陈立上先生的书面辞职函,陈立上先生因 个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,其辞职后仍在公司任职。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等的规定,该辞职函即日起生效。 在董事会秘书空缺期间,暂由公司董事长James Chen(陈志俊) 先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月。公司将按照《公 司法》、 公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。 本公司及董事会对陈立上先生在任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢! 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年2月4日 1