证券代码：000659       证券简称：*ST 中富           公告编号：2015-008


                   珠海中富实业股份有限公司
         第八届董事会 2015 年第一次会议决议公告

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2015年第一次会议于

2015年2月6日上午以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9

人，实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定，决议有效。与会董事以投票表决方式通过以下有关议

案，并形成决议如下：


    一、关于聘任公司董事会秘书的议案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关规

定，经公司董事长提名，公司董事会审议通过，同意聘请韩惠明先生

担任公司第八届董事会秘书。

    韩惠明先生就任董事会秘书的资格经深圳证券交易所审核结果

无异议。韩惠明先生简历附后。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                珠海中富实业股份有限公司董事会

                                            2015 年 2 月 6 日




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    韩惠明先生简历：

    1980 年 1 月出生，中国国籍，2003 年毕业于西北农林科技大学法学专业，
法学学士，2004 年 2 月进入珠海中富实业股份有限公司，历任市场拓展部专员；
投资管理部主管、高级主管；董秘办投资者关系副经理；现任董秘办投资者关系
经理。

    韩惠明先生符合《公司法》147 条的任职资格，未持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在
《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事
会秘书的情形。




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