证券代码：000659          证券简称：*ST 中富       公告编号：2015-012


                   珠海中富实业股份有限公司

                         关于董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    近日，本公司董事会收到何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、
韩敬崇先生的辞职报告。

    何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先生因个人原因，
申请辞去公司董事会董事职务及董事会各委员会相关职务（如有）。
何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先生辞职后不在公司
担任其他职务。截止目前，何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、
韩敬崇先生未持有公司股票。

    根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，
何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先生的辞职未导致公
司董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，
辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章
程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。

    公司董事会对何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先
生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                          珠海中富实业股份有限公司

                                               2015年2月27日

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