*ST中富：董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-03-11
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-015
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2015
年第一次会议于2015年3月9日召开，会议决定于2015年3月26日召开
公司2015年第一次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如
下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年3月26日下午14:30
2、网络投票时间： 2015年3月25日—2015年3月26日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年3月26
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2015年3月25日下午15:00至2015年3月
26日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富
巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
1
时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
（六）股权登记日：2015年3月18日
二、会议审议事项
1、关于董事会换届的议案
1.1 选举第九届董事会非独立董事
①选举宋建明为公司第九届董事会董事
②选举刘锦钟为公司第九届董事会董事
③选举于丽丽为公司第九届董事会董事
④选举林涛为公司第九届董事会董事
⑤选举杜志春为公司第九届董事会董事
⑥选举吴海邦为公司第九届董事会董事
1.2 选举第九届董事会独立董事
①选举张彬为公司第九届董事会独立董事
②选举张炜为公司第九届董事会独立董事
③选举黄平为公司第九届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
独立董事和非独立董事的表决分别进行。
2、关于监事会换届的议案
①选举孔德山为公司第九届监事会监事
2
②选举周毛仔为公司第九届监事会监事
3、关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年财务报
表及内部控制出具审计报告的议案
披露情况：上述提案皆刊登在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，具体为：第一项提案见2015
年3月11日刊登的公司《董事会2015年第二次会议决议公告》，第二
项提案见2015年3月11日刊登的公司《监事会2015年第一次会议决议
公告》，第三项提案见2014年8月29日刊登的《董事会2014年第六次
会议决议公告》。
上述第 1、2 项议案以累积投票制进行表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
（一）截止2015年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
3
股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2015年3月26日14:00 至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签
到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息
并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方
可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
（二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为： 2015年3月26日上午
9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日下午
15:00～3月26日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
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1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次
申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场
投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业
部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票
查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、整体表决
议案名称 申报价格（元）
总议案 100.00
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的三项议案，投资者对
“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、分项表决
在“委托价格”项填报股东大会议案序号。每一议案以相应的价
格分别申报。
本次临时股东大会共需要表决三项议案，需要表决的议案事项及
对应的申报价格如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格（元）
1 关于董事会换届的议案 ---
1.1 选举第九届董事会非独立董事 ---
1.1.1 选举宋建明为公司第九届董事会董事 1.01
5
1.1.2 选举刘锦钟为公司第九届董事会董事 1.02
1.1.3 选举于丽丽为公司第九届董事会董事 1.03
1.1.4 选举林涛为公司第九届董事会董事 1.04
1.1.5 选举杜志春为公司第九届董事会董事 1.05
1.1.6 选举吴海邦为公司第九届董事会董事 1.06
1.2 选举第九届董事会独立董事 ---
1.2.1 选举张彬为公司第九届董事会独立董事 2.01
1.2.2 选举张炜为公司第九届董事会独立董事 2.02
1.2.3 选举黄平为公司第九届董事会独立董事 2.03
2 关于监事会换届选举的议案 ---
2.1 选举孔德山为公司第九届监事会监事 3.01
2.2 选举周毛仔为公司第九届监事会监事 3.02
关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2014 年财
3 4.00
务报表及内部控制出具审计报告的议案；
4、在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。
1）、对于采用累积投票制的议案1及议案2在“委托数量”项下
填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.1 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份
数×6；
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候
选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
议案1.2 选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数
×3；
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选
人的票数合计不能超过可表决票数总数。
议案2 选举监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名监事候选人的
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票数合计不能超过可表决票数总数。
2）、对于不采用累积投票制的议案3在“委托数量”项下填报表
决意见，对应的申报股数如下：
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，对第3项议案进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别
如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 360659 中富投票 4.00 元 1股 同意
买入 360659 中富投票 4.00 元 2股 反对
买入 360659 中富投票 4.00 元 3股 弃权
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119；
传真： 0756-8812870
联系人 ：韩惠明
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
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加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 9 日
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