*ST中富:独立董事关于公司董事会换届、监事会换届的独立意见书2015-03-11
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届、监事会换届的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作
制度》的有关规定,作为珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公
司")独立董事,基于独立判断的立场,对公司第八届董事会 2015 年
第二次会议审议的《关于董事会换届的议案》和公司第八届监事会
2015 年第一次会议审议的《关于监事会换届的议案》发表如下独立
意见:
1、董事候选人和监事候选人提名程序合法、有效,本次提名人
是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况
的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。
2、董事候选人和监事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具
备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》
规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情
况,其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,
同意将董事候选人和监事候选人提交股东大会审议。
珠海中富实业股份有限公司独立董事
_____________ ____ _____________ ________________
Russell Haydn Jones 赵大川 葛洪
2015 年 3 月 9 日