珠海中富实业股份有限公司独立董事
     关于公司董事会换届、监事会换届的独立意见书


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作
制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公
司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 2015 年
第二次会议审议的《关于董事会换届的议案》和公司第八届监事会
2015 年第一次会议审议的《关于监事会换届的议案》发表如下独立
意见：
    1、董事候选人和监事候选人提名程序合法、有效，本次提名人
是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况
的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
    2、董事候选人和监事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具
备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》
规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情
况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
同意将董事候选人和监事候选人提交股东大会审议。



    珠海中富实业股份有限公司独立董事




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Russell Haydn Jones         赵大川                葛洪




                                              2015 年 3 月 9 日