证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-021 珠海中富实业股份有限公司 第八届董事会 2015 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2015 年第三次会议于 2015 年 3 月 23 日下午以现场加通讯方式召开,本次会议应参加表决 董事 5 人,实参加表决董事 5 人。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通 过以下有关议案,并形成决议如下: 一、关于抵押贷款的议案 为满足公司对经营及偿债资金的需求,公司拟以公司及子(孙) 公司的资产(清单见下)提供抵押担保,向银行等金融机构申请不高 于人民币 2 亿元的授信额度。具体银行授信额度以公司与相关银行等 金融机构签订的协议为准。在此基础上,由公司根据资金需求情况向 银行等金融机构借贷。 本议案尚需提请股东大会审议。 为提高效率,特申请股东大会授权公司管理层办理上述事项,授 权董事长签署相关贷款合同。授权期限为一年。以股东大会通过之日 起计算。 附件:抵押资产清单: 1 土地使用权/房屋建筑物账面 土地面积 建筑面积 价值 序号 地块权属 评估值 (M2) (M2) 2014 年 9 月净 原值 值 珠海中富实业股份 1 150,177 22,210 89,820,921 62,265,060 224,907,073 有限公司 珠海保税区中富聚 2 16,575 12,630.88 19,756,062 7,781,914 55,000,000 酯啤酒瓶有限公司 长春中富容器有限 3 26,218 4,638 15,628,014 6,900,082 26,549,700 公司 北京中富容器有限 4 9,263 11,187 28,279,769 10,619,461 57,280,000 公司 中富(广汉)实业 5 114,118 37,265 35,246,064 21,368,106 76,240,000 化工有限公司 昆明中富容器有限 6 13,403 14,068 23,970,105 8,201,805 54,500,000 公司 合计 329,753 101,999 212,700,935 117,136,428 494,476,773 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案 公司拟于 2015 年 4 月 8 日召开 2015 年第二次临时股东大会,详 细内容见《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2015 年 3 月 23 日 2