证券代码：000659         证券简称：*ST 中富        公告编号：2015-021


                   珠海中富实业股份有限公司

           第八届董事会 2015 年第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2015 年第三次会议于

2015 年 3 月 23 日下午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决

董事 5 人，实参加表决董事 5 人。会议召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通

过以下有关议案，并形成决议如下：

    一、关于抵押贷款的议案
    为满足公司对经营及偿债资金的需求，公司拟以公司及子（孙）

公司的资产（清单见下）提供抵押担保，向银行等金融机构申请不高

于人民币 2 亿元的授信额度。具体银行授信额度以公司与相关银行等

金融机构签订的协议为准。在此基础上，由公司根据资金需求情况向

银行等金融机构借贷。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    为提高效率，特申请股东大会授权公司管理层办理上述事项，授

权董事长签署相关贷款合同。授权期限为一年。以股东大会通过之日

起计算。

   附件：抵押资产清单：



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                                                   土地使用权/房屋建筑物账面
                           土地面积   建筑面积               价值
序号           地块权属                                                             评估值
                           （M2）     （M2）                     2014 年 9 月净
                                                      原值
                                                                        值
        珠海中富实业股份
 1                          150,177     22,210     89,820,921       62,265,060    224,907,073
        有限公司

        珠海保税区中富聚
 2                           16,575   12,630.88    19,756,062       7,781,914     55,000,000
        酯啤酒瓶有限公司

        长春中富容器有限
 3                           26,218      4,638     15,628,014       6,900,082     26,549,700
        公司

        北京中富容器有限
 4                            9,263     11,187     28,279,769       10,619,461    57,280,000
        公司

        中富（广汉）实业
 5                          114,118     37,265     35,246,064       21,368,106    76,240,000
        化工有限公司

        昆明中富容器有限
 6                           13,403     14,068     23,970,105       8,201,805     54,500,000
        公司

          合计              329,753    101,999     212,700,935      117,136,428   494,476,773



           同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

           二、关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案

           公司拟于 2015 年 4 月 8 日召开 2015 年第二次临时股东大会，详

       细内容见《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

           同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

           特此公告。



                                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                                      2015 年 3 月 23 日




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