*ST中富:第九届董事会2015年第一次会议决议公告2015-03-28
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-023
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第一次会议于
2015年3月26日下午以现场方式召开,本次会议应参加表决董事9人,
实参加表决董事9人, 监事列席会议。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式
通过以下有关议案,形成决议如下:
一、关于推选第九届董事会董事长及副董事长的议案
依照《公司章程》中有关规定,决定推选宋建明先生为第九届董
事会董事长,刘锦钟先生为第九届董事会副董事长,任期至本届董事
会届满止。其简历请参阅附件。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于制订战略委员会实施细则的议案
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中
国证券报》、《证券时报》上的《董事会战略委员会实施细则》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、关于推选第九届董事会各专业委员会委员的议案
依据《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会
议事规则》、《提名委员会议事规则》及《战略委员会实施细则》的规
定,推选第九届董事会各专业委员会委员如下:
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1、审计委员会委员组成:独立董事黄平先生(主任委员)、独立
董事张炜先生、董事林涛先生。
2、薪酬与考核委员会委员组成:独立董事黄平先生(主任委员)、
独立董事张炜先生、董事于丽丽女士。
3、提名委员会委员组成:独立董事张炜先生(主任委员)、独立
董事张彬先生、副董事长刘锦钟先生。
4、战略委员会委员组成:董事长宋建明先生(主任委员)、副
董事长刘锦钟先生、董事吴海邦先生。
以上各专业委员会委员任期至本届董事会届满止。其简历请参阅
附件。
同意9票,反对0票,弃权0票。
四、关于聘任公司总经理的议案
依据《公司章程》中有关规定,决定聘任宋建明先生为公司总经
理,任期至本届董事会届满止。其简历请参阅附件。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日
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简历:
宋建明先生
1956 年 11 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。1982 年 1 月毕业于
哈尔滨工业大学,获工学学士学位。1982 年 2 月至 1989 年 11 月在上海东海船
厂工作,1989 年 12 月调入洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“洛阳玻璃”)任
职,曾先后担任洛阳玻璃进出口公司业务科长.副经理.经理。洛阳玻璃销售公司
经理等职务;2007 年 7 月任洛阳玻璃副总经理,2008 年 6 月任洛阳玻璃董事。
2008 年 10 月-2009 年 5 月兼任洛玻集团龙海电子玻璃有限公司总经理。2009 年
5 月-2013 年 4 月任洛阳玻璃董事长兼党委书记。2009 年 5 月、2013 年 4 月至
2015 年 2 月先后担任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委常委、高级顾问。
宋建明先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘锦钟先生
1971 年 7 月出生,中国国籍,1991 年-1994 年,就读于深圳大学;1994 年
-1997 年在延浩电子(深圳)有限公司工作,先后担任采购员、业务主管、经理;
1997 年-1999 年在深圳市康之宝实业有限公司任总经理;1999 年-2002 年,任职
于深圳兆佳实业有限公司,先后在市场部任职市场部经理、市场总监;2002 年
-2004 年,任职于广东大哥大集团有限公司,担任副总经理职务; 2005 年-2008
年,任职于广东平正拍卖有限公司,担任总经理职务;2009 年至今,任职于深
圳市捷安德实业有限公司,先后担任总经理、执行董事职务。
刘锦钟先生是公司的实际控制人,刘锦钟先生符合《公司法》147 条的任职
资格,没有持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
于丽丽女士
1980 年 10 月出生,中国国籍,1998 年-2002 年就读于吉林大学;2003 年 8
月-2010 年 4 月,担任南方网“今日深圳”栏目记者、中国新闻社东莞支社财经
记者、澳门商报广东办事处记者;2010 年 5 月-2013 年 8 月就职于广东宏安电子
科技有限公司,担任董事;自 2013 年 8 月起历任第五季国际投资控股有限公司
董事长助理、第五季(深圳)资产管理有限公司监事、深圳德棉博元基金管理有
限公司董事、广州安达供应链有限公司董事。
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于丽丽女士符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林涛先生
1977 年 4 月出生,中国国籍,研究生学历。1996 年参加工作,历任中国银
行广东省分行直属支行、上海浦东发展银行广州分行、平安银行广州分行的信贷
部门主管、信贷部门中心负责人、信贷部门总经理,现任广州市紫凰投资管理有
限公司、深圳前海翌廷基金管理有限公司董事长。
林涛先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴海邦先生
1963 年 5 月出生,中国国籍,1981 年至 1988 年在中国农业银行化州支行工
作,历任会计、信贷员、计划股长、行长,期间 1984 年至 1986 年在中国农业银
行金融学校进修。1994 年至 1997 年任中国银行信宜支行行长,1997 年任茂名市
宝丰实业发展有限公司董事长兼总经理,2001 年任职中国银行湛江分行行长办,
2005 年 8 月至今任广州建明投资有限公司执行总裁。
吴海邦先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张彬先生
1972 年 11 月出生,中国国籍,2010 年取得山东大学工商行政管理学历,高
级经济师;1991 年起任职于凯瑞德控股股份有限公司(前身为:山东德棉股份有
限公司),分别担任企业管理部科长、办公室秘书、副主任、证券部部长、证券
事务代表,2013 年 7 月至今担任凯瑞德控股股份有限公司(前身为:山东德棉股
份有限公司)副总经理、董事会秘书;2007 年取得上市公司董事会秘书资格证书,
2009 年取得上市公司独立董事资格证书。
张彬先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张炜先生
1977 年 2 月出生;中国国籍,2000 年毕业于山西财经大学法学系,2005 年
-2006 年就读于中国人民大学法律硕士专业;2003 年-2007 年任职于北京市德权
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律师事务所,担任法律顾问部负责人;2008 年任职于百度公司,担任法务部律
师;2009 年至今任职于北京市炜衡律师事务所,担任律师;为北京市产权经纪
人、版权经纪人,拥有证券从业资格,担任北京市律师协会税务法律委员会秘书
长、山西省太原市青联委员、中石油咨询中心并购项目评审专家组成员。
张炜先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄平先生
1968 年 11 月出生;中国国籍,1989 年毕业于洛阳理工大学财会专业;1989
年-1997 年任职于洛阳宇通汽车有限公司,担任财务处副处长;1997 年-2014 年
任职于洛阳中华会计师事务所,担任副所长、所长;2014 年至今任职于中联会
计师事务所,担任合伙人。自 2009 年 5 月至今兼任洛阳玻璃股份公司独立董事
职务、第一拖拉机股份有限公司独立董事职务。
黄平先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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