证券代码：000659         证券简称：*ST 中富        公告编号：2015-023

                   珠海中富实业股份有限公司

         第九届董事会 2015 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第一次会议于
2015年3月26日下午以现场方式召开，本次会议应参加表决董事9人，
实参加表决董事9人, 监事列席会议。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式
通过以下有关议案，形成决议如下：

    一、关于推选第九届董事会董事长及副董事长的议案

    依照《公司章程》中有关规定，决定推选宋建明先生为第九届董
事会董事长，刘锦钟先生为第九届董事会副董事长，任期至本届董事
会届满止。其简历请参阅附件。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、关于制订战略委员会实施细则的议案

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中
国证券报》、《证券时报》上的《董事会战略委员会实施细则》。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

     三、关于推选第九届董事会各专业委员会委员的议案

    依据《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会
议事规则》、《提名委员会议事规则》及《战略委员会实施细则》的规
定，推选第九届董事会各专业委员会委员如下：
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    1、审计委员会委员组成：独立董事黄平先生（主任委员）、独立
董事张炜先生、董事林涛先生。

    2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事黄平先生（主任委员）、
独立董事张炜先生、董事于丽丽女士。

    3、提名委员会委员组成：独立董事张炜先生（主任委员）、独立
董事张彬先生、副董事长刘锦钟先生。

    4、战略委员会委员组成：董事长宋建明先生（主任委员）、副
董事长刘锦钟先生、董事吴海邦先生。

    以上各专业委员会委员任期至本届董事会届满止。其简历请参阅
附件。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、关于聘任公司总经理的议案

    依据《公司章程》中有关规定，决定聘任宋建明先生为公司总经
理，任期至本届董事会届满止。其简历请参阅附件。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                            2015 年 3 月 26 日




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简历：
    宋建明先生

    1956 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1982 年 1 月毕业于
哈尔滨工业大学，获工学学士学位。1982 年 2 月至 1989 年 11 月在上海东海船
厂工作，1989 年 12 月调入洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”）任
职，曾先后担任洛阳玻璃进出口公司业务科长.副经理.经理。洛阳玻璃销售公司
经理等职务；2007 年 7 月任洛阳玻璃副总经理，2008 年 6 月任洛阳玻璃董事。
2008 年 10 月-2009 年 5 月兼任洛玻集团龙海电子玻璃有限公司总经理。2009 年
5 月-2013 年 4 月任洛阳玻璃董事长兼党委书记。2009 年 5 月、2013 年 4 月至
2015 年 2 月先后担任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委常委、高级顾问。

    宋建明先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘锦钟先生

    1971 年 7 月出生，中国国籍，1991 年-1994 年，就读于深圳大学；1994 年
-1997 年在延浩电子（深圳）有限公司工作，先后担任采购员、业务主管、经理；
1997 年-1999 年在深圳市康之宝实业有限公司任总经理；1999 年-2002 年，任职
于深圳兆佳实业有限公司，先后在市场部任职市场部经理、市场总监；2002 年
-2004 年，任职于广东大哥大集团有限公司，担任副总经理职务； 2005 年-2008
年，任职于广东平正拍卖有限公司，担任总经理职务；2009 年至今，任职于深
圳市捷安德实业有限公司，先后担任总经理、执行董事职务。

    刘锦钟先生是公司的实际控制人，刘锦钟先生符合《公司法》147 条的任职
资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。

    于丽丽女士

    1980 年 10 月出生，中国国籍，1998 年-2002 年就读于吉林大学；2003 年 8
月-2010 年 4 月，担任南方网“今日深圳”栏目记者、中国新闻社东莞支社财经
记者、澳门商报广东办事处记者；2010 年 5 月-2013 年 8 月就职于广东宏安电子
科技有限公司，担任董事；自 2013 年 8 月起历任第五季国际投资控股有限公司
董事长助理、第五季（深圳）资产管理有限公司监事、深圳德棉博元基金管理有
限公司董事、广州安达供应链有限公司董事。

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    于丽丽女士符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    林涛先生

    1977 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历。1996 年参加工作，历任中国银
行广东省分行直属支行、上海浦东发展银行广州分行、平安银行广州分行的信贷
部门主管、信贷部门中心负责人、信贷部门总经理，现任广州市紫凰投资管理有
限公司、深圳前海翌廷基金管理有限公司董事长。

    林涛先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吴海邦先生

    1963 年 5 月出生，中国国籍，1981 年至 1988 年在中国农业银行化州支行工
作，历任会计、信贷员、计划股长、行长，期间 1984 年至 1986 年在中国农业银
行金融学校进修。1994 年至 1997 年任中国银行信宜支行行长，1997 年任茂名市
宝丰实业发展有限公司董事长兼总经理，2001 年任职中国银行湛江分行行长办，
2005 年 8 月至今任广州建明投资有限公司执行总裁。

    吴海邦先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张彬先生

    1972 年 11 月出生，中国国籍，2010 年取得山东大学工商行政管理学历，高
级经济师；1991 年起任职于凯瑞德控股股份有限公司(前身为：山东德棉股份有
限公司)，分别担任企业管理部科长、办公室秘书、副主任、证券部部长、证券
事务代表，2013 年 7 月至今担任凯瑞德控股股份有限公司(前身为：山东德棉股
份有限公司)副总经理、董事会秘书；2007 年取得上市公司董事会秘书资格证书，
2009 年取得上市公司独立董事资格证书。

    张彬先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张炜先生

    1977 年 2 月出生；中国国籍，2000 年毕业于山西财经大学法学系，2005 年
-2006 年就读于中国人民大学法律硕士专业；2003 年-2007 年任职于北京市德权

                                   4
律师事务所，担任法律顾问部负责人；2008 年任职于百度公司，担任法务部律
师；2009 年至今任职于北京市炜衡律师事务所，担任律师；为北京市产权经纪
人、版权经纪人，拥有证券从业资格，担任北京市律师协会税务法律委员会秘书
长、山西省太原市青联委员、中石油咨询中心并购项目评审专家组成员。

    张炜先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    黄平先生

    1968 年 11 月出生；中国国籍，1989 年毕业于洛阳理工大学财会专业；1989
年-1997 年任职于洛阳宇通汽车有限公司，担任财务处副处长；1997 年-2014 年
任职于洛阳中华会计师事务所，担任副所长、所长；2014 年至今任职于中联会
计师事务所，担任合伙人。自 2009 年 5 月至今兼任洛阳玻璃股份公司独立董事
职务、第一拖拉机股份有限公司独立董事职务。

    黄平先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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