珠海中富实业股份有限公司独立董事

               关于聘任公司总经理的独立意见书



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作
制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公
司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会 2015 年
第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》，发表如下独立意
见：
    本次会议聘任的总经理在任职资格方面拥有履行职责所具备的
能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规
定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，
其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司
本次高级管理人员聘任是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同
意。




珠海中富实业股份有限公司独立董事：




       张彬              张炜                    黄平


                                             2015 年 3 月 26 日